Paieškos rezultatai

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovo pareigas laikinai eis E. Mamedov Pernai 4,5 tūkst. Lietuvos finansų rinkos dalyvių kėlė kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kompetencijas Didėja rinkoje trūkstamų pinigų plovimo prevencijos specialistų skaičius Karjera 2022 m. virtualiųjų valiutų sukčiavimo skandalų apžvalga ir reguliacinės perspektyvos Naujausia analizė atskleidė, kad Lietuvoje per pirmąjį pusmetį sukčiai iš gyventojų išviliojo 6,4 mln. Eur Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro pokyčiai Kas trečias Lietuvos gyventojas baiminasi, kad pinigus iš banko sąskaitų išvilios sukčiai Startavo pirmasis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kursas Didinamos pinigų plovimo prevencijos specialistų pajėgos: startuoja nauja sertifikavimo programa Vilniuje surengtoje apskritojo stalo diskusijoje finansų rinkos lyderiai diskutavo sankcijų režimo įvedimo ir nacionalinio saugumo temomis Tarptautiniame seminare Lietuvai pristatytos gerosios praktikos kovai prieš finansinius nusikaltimus: skatinamas finansų sektoriaus bendradarbiavimas, išskirta informacijos tarpusavyje keitimosi svarba Pristatome vizualinį identitetą ir interneto svetainę 3,5 tūkst. Lietuvos finansų sistemos atstovų šiemet kėlė kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kompetencijas Paieškos rezultatai Privatumo politika Sukčiavimo atvejų analizė Lietuvoje: 96 proc. aukų – fiziniai asmenys, dažniausiai praranda iki 1 tūkst. Eur Pristatomas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sudarytas mokymų kalendorius 2022 m. Finansiniai sukčiai iš gyventojų ir verslo pernai išviliojo 10,2 mln. eurų Lietuvos Respublikos Tarptautinių Sankcijų Įstatymo pakeitimai Naudingų nuorodų, registrų sąrašas Pirmieji Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro metai Lietuvoje: nuo įkūrimo iki įstatymo pataisų Partnerystė Sankcijų grupės dažniausiai užduodamų klausimų sąvadas Mokymai ir renginiai Sertifikavimo programa Mokymų medžiaga Viešieji pirkimai Apžvalgos ir ataskaitos Naudingos nuorodos Finansų ministerija inicijuoja rinkai trūkstamų pinigų plovimo prevencijos specialistų rengimą Media kit Kontaktai DUK Naujienos Apie centrą Homepage Finansų įstaigos pasirengę duoti atkirtį sukčiams – ko reikia sėkmingai kovai su finansiniais nusikaltimais? Rizikoms kriptoturto sektoriuje valdyti ir skaidrumui didinti – įstatymo pakeitimai Rizikoms kriptoturto sektoriuje valdyti ir skaidrumui didinti – įstatymo pakeitimai Informacinis pranešimas verslo subjektams dėl Europos Sąjungos ribojamųjų priemonių taikymo Rusijai ir Baltarusijai Ryšį su Rusijos oligarchais rasti sunku: sankcijos Lietuvoje palietė vienetus Pagalba Ukrainai masina ir sukčius: į ką atkreipti dėmesį, pervedant paramą? Parengta pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius atmintinė Parengta pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius atmintinė Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro mokymų kalendorius 2022 m. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė Europos Sąjungos sankcijų temai skirtą informacinę skiltį, aktualią Lietuvos verslui ir finansų rinkos dalyviams Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR) atmintinė Stiprinamos pajėgos tinkamam tarptautinių ekonominių sankcijų įgyvendinimui Stiprinamos pajėgos tinkamam tarptautinių ekonominių sankcijų įgyvendinimui Telkiamos institucijų pajėgos kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras ir FNTT tapo Europolo palaikomos iniciatyvinės darbo grupės nariais ES sankcijos: atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus STT pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru Pirmoji Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sutartis – su prokuratūra Kompetencijų centras: sektorinės sankcijos Baltarusijai – į ką atkreipti dėmesį Informacinis pranešimas apie Tarybos Reglamento (ES) 2021/1030, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių, įgyvendinimą Kelios minutės – rami galva: kodėl svarbu laiku atnaujinti banko kliento anketą