Naujoji Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovė pradeda darbą

Skaityti daugiau

Naudingos nuorodos

  • Lietuvos organizacijos

  • Tarptautinės organizacijos

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)
Europol
The Financial Action Task Force (FATF)
Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) (coe.int)
The Wolfsberg Group
Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism: revisions to supervisory cooperation (bis.org)
Egmont Group
European Banking Authority

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.