Motyvacija – kovos su finansiniais nusikaltimais variklis: pinigų plovimo prevencijos ekspertai aptaria šiandienos iššūkius

Skaityti daugiau

Naudingos nuorodos

  • Lietuvos organizacijos

  • Tarptautinės organizacijos

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)
Europol
The Financial Action Task Force (FATF)
Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) (coe.int)
The Wolfsberg Group
Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism: revisions to supervisory cooperation (bis.org)
Egmont Group
European Banking Authority

1 trln. €

Skaičiuojama, kad praėjusiais metais visame pasaulyje sukčiai apytiksliai išviliojo 1 trln. Eur.

Šaltinis: The Global Anti-Scam Alliance, GASA