Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, telkiantis viešojo ir privataus sektoriaus ekspertus, kviečia prie Centro veiklos prisidėti finansinių technologijų (FinTech) bendroves, kredito unijas, kitas finansų įstaigas bei nacionalinės plėtros įstaigas. Naujus narius priimti numatoma palaipsniui.
Sužinoti daugiau EkspertamsTendencijos Paskelbta: 07/03/2024Reaguodamas į įvykius Izraelyje, praėjusių metų spalį JAV finansinės žvalgybos padalinys (angl. FinCEN) išplatino perspėjimą apie galimas grėsmes, susijusias su finansiniais srautais, skirtais teroristinei HAMAS veiklai finansuoti. Šių metų sausio pabaigoje Ispanijos pareigūnai pranešė apie įtariamo teroristinės grupuotės rėmimo kripto valiutomis sistemą sukūrusio trisdešimtmečio asmens sulaikymą Barselonoje. Pastarojo, tikėtina, surinktos sumos sudaro apie 200 000 eurų.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 01/02/2024Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, kartu su partneriais – Mykolo Romerio universitetu bei LR finansų ministerija – šiandien pradeda registraciją į ketvirtąją Specializuotą pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programos laidą, kuri startuos kovo mėn. Naujoje laidoje numatyta suformuoti tris grupes bei priimti 105 dalyvius.
Sužinoti daugiau TendencijosNaujienos Paskelbta: 25/01/2024Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenys rodo, jog 2023 m. finansiniai sukčiai didino savo apsukas – per metus finansų įstaigos fiksavo daugiau nei 10 tūkst. sukčiavimo atvejų, 33 proc. daugiau nei 2022 – aisiais. Lyginant su 2022 m., pernai sukčių išviliota suma ūgtelėjo 3,9 proc. iki 12,3 mln. Eur., tačiau finansų įstaigoms iš šios sumos pavyko sugrąžinti beveik 900 tūkst. Eur, todėl realūs nuostoliai siekė 11,4 mln. Eur. Vertinant 2023 – aisiais metais dominavusius sukčiavimo būdus ketverių metų perspektyvoje, pastebima, jog sukčiai stengiasi išnaudoti per pandemiją susiformavusius skaitmeninius įpročius – labiausiai augo fišingo ir investicinio sukčiavimo mastai.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 14/12/2023Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro, LR finansų ministerijos ir Mykolo Romerio Universiteto bendradarbiavimo pagrindu sukurtą „Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programą“ užbaigė jau trečioji laida. Sėkmingai baigiamąjį egzaminą išlaikė 104 dalyviai iš 105. Per vienerius metus nuo programos starto pamatines pinigų plovimo prevencijos kompetencijas patvirtinantį sertifikatą įgijo 202 programos dalyviai. Tai pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvos rinkai parengta šios srities kompetencijų sertifikavimo programa.
Sužinoti daugiau NaujienosPatarimai Paskelbta: 13/12/2023Kol žmonės intensyviai ruošiasi Kalėdoms ir Naujųjų metų sutiktuvėms, darbų imasi ir finansiniai sukčiai. Maždaug kas antras šalies gyventojas prieš šventes pastebi išaugusį sukčių aktyvumą, rodo Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro užsakymu atliktos apklausos rezultatai.
Sužinoti daugiau NaujienosSankcijos Paskelbta: 28/11/2023Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertų parengtą testą apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje naujienų portalo „15min“ rubrikoje „Ar žinai?“ per 3 savaites sprendė 1,6 tūkst. portalo skaitytojų. Atsakymų rezultatai rodo, jog gyventojams lengviausiai įveikiami klausimai buvo apie tai, kas yra tarptautinės sankcijos, kam jos gali būti taikomos bei kokios galimos jų nesilaikymo pasekmės. Dažniausiai gyventojai klydo nurodydami, kurių tarptautinių institucijų paskelbtų sankcijų privaloma laikytis Lietuvoje, kuriai valstybei taikomos plačiausios Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų sankcijos.
Sužinoti daugiau NaujienosPatarimai Paskelbta: 15/11/2023Kaip ir kasmet lapkričio pabaigoje vyks „Juodojo penktadienio“ ir „Kibernetinio pirmadienio“ išpardavimai, kurių metu skelbiamos įvairios akcijos – pirkėjams paslaugas ir prekes siūloma įsigyti su didelėmis nuolaidomis. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras perspėja, jog tai itin aktyvus laikas elektroniniams sukčiams, todėl reklaminius pasiūlymus, ypač sutinkamus elektroninėje erdvėje, būtina atidžiai vertinti ir informaciją tikrinti oficialiuose šaltiniuose.
Sužinoti daugiau NaujienosTendencijos Paskelbta: 23/10/2023Finansiniai sukčiai iš Lietuvos gyventojų ir įmonių trečiąjį šių metų ketvirtį kėsinosi išvilioti 5,1 mln. eurų, t.y. 21 proc. daugiau nei praėjusį ketvirtį. Liepos – rugsėjo mėnesiais sukčių padaryti realūs nuotoliai, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, mažėjo 3 proc. ir siekė 2,3 mln. eurų, o vidutinė išviliota suma išliko artima šių metų antrojo ketvirčio rodikliams ir siekė 871 eurą. Trečiąjį metų ketvirtį finansų įstaigose sustabdytų ir sėkmingai iš sukčių atgautų lėšų suma siekė apie 2,8 mln. eurų, rodo Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro duomenys.
Sužinoti daugiau NaujienosPatarimai Paskelbta: 26/09/2023Su įvairiais sukčiavimo atvejais susiduria daugiau nei 9 iš 10 Lietuvos gyventojų, nemaža dalis jų atpažįsta ir dažniausiai pasitaikančias finansinio sukčiavimo apraiškas. Tokius rezultatus atskleidžia šių metų rugsėjį Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro užsakymu rinkos tyrimų bendrovės „Norstat“ atlikta reprezentatyvi apklausa.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 13/09/2023Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (toliau – Centras) pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lošimų priežiūros tarnyba prie LR finansų ministerijos. Dvišaliu susitarimu siekiama užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir susijusių rizikų valdymą azartinių lošimų ir loterijų organizavimo sektoriuje.
Sužinoti daugiau NaujienosSankcijos Paskelbta: 03/08/2023Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (toliau – Centras) kartu su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) parengė Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo gaires. Finansų įstaigoms ir verslo bendruomenei skirtas dokumentas konsoliduoja tarptautinį teisinį reglamentavimą, sankcijų klasifikaciją, jų įgyvendinimo kontrolės procedūras, identifikuotas sankcijų vengimo schemas ir kitus svarbius aspektus.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 01/08/2023Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, kartu su partneriais – Mykolo Romerio universitetu bei LR finansų ministerija – šiandien pradeda registraciją į trečiąją Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programos laidą, kuri startuos rudenį. Naujoje laidoje numatyta suformuoti tris grupes bei priimti 105 dalyvius.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 20/06/2023Sėkmingai finišavo jau antroji pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programa, kurią glaudžiai bendradarbiaujant pernai parengė Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (Centras), Finansų ministerija, Mykolo Romerio universitetas (MRU). Birželio viduryje šią programą baigė 63 kvalifikuoti specialistai. Naujieji specialistai įgytomis teorinėmis ir praktinėmis kompetencijomis prisidės prie šalies finansų sektoriaus rizikų valdymo užtikrinimo.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 05/06/2023Šiandien darbą pradeda naujoji Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (toliau – Centras) vadovė Eglė Lukošienė, iki šiol dirbusi Lietuvos banko Teisės taikymo skyriaus vadove. Laikinai Centrui vadovavęs Elčin Mamedov toliau koordinuos Taktinio bendradarbiavimo grupės veiklą.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 18/05/20232023 m. gegužės 17 d. įvyko Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (toliau – Centro) kartu su Lietuvos banku organizuota konferencija „Kovos su sankcijų vengimu ir finansiniais nusikaltimais priešakinėse linijose: nauja realybė“. Konferencija subūrė 1,5 tūkst. skirtinguose sektoriuose dirbančių pinigų plovimo prevencijos specialistų iš Baltijos šalių.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 15/05/2023Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui vadovaus Eglė Lukošienė, nugalėjusi konkurse šioms pareigoms užimti. Šiuo metu ji vadovauja Lietuvos banko Teisės taikymo skyriui, o darbą Centre pradės nuo birželio 5 d.
Sužinoti daugiau NaujienosEkspertamsSankcijos Paskelbta: 11/05/2023Pinigų plovimo prevencijos ekspertai aptars būdus, kaip stiprinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 01/03/2023Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui (PPPKC) laikinai, nuo kovo 1 d., vadovaus Elčin Mamedov, šiuo metu einantis Taktinio bendradarbiavimo grupės koordinatoriaus pareigas.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 28/02/2023Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (PPPKC) ekspertai pernai jau surengė šešiolika nemokamų mokymų Lietuvos finansų rinkos dalyviams, pritraukusių beveik 14 tūkst. dalyvių, iš jų – 4,5 tūkst. unikalių. Aktyviausiai mokymuose dalyvavo bankų, elektroninių pinigų įstaigų, teisėsaugos institucijų ir kredito unijų darbuotojai. Didžiausio įsitraukimo sulaukė mokymai teroristų finansavimo atpažinimo, galutinio naudo gavėjo nustatymo ir sukčiavimo prevencijos temos. Šių metų mokymų kalendorių PPPKC ekspertai sudarė atlikę ankstesnių mokymų dalyvių apklausą.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 07/02/2023Sėkmingai finišavo pirmoji Lietuvoje pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programa, kurią glaudžiai bendradarbiaujant parengė Finansų ministerija, Mykolo Romerio universitetas (MRU) ir Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (PPPKC).
Sužinoti daugiau EkspertamsNaujienos Paskelbta: 05/01/2023
2022-ieji buvo nepastovūs tiek finansų, tiek virtualių valiutų rinkoms. Virtualių valiutų erdvėje dalį šio nepastovumo lėmė daugybė per šiuos metus įvykusių ir didelio atgarsio sulaukusių skandalų, iš kurių vieni ryškiausių – buvusios vienos didžiausios pasaulyje virtualių valiutų keityklos „FTX“ bei Estijoje įvykęs „HashFlare“ „Ponzi“ skandalai. Šiame straipsnyje aptariama „Ponzi“ sukčiavimo schema ir jos atpažinimo būdai, ryškesni 2022-ųjų metų virtualių valiutų rinkos skandalai bei atitinkamų rizikų atpažinimas ir valdymas Lietuvoje bei pasaulyje.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 28/12/2022Nors Lietuvoje iš gyventojų sukčiai vis dar išvilioja reikšmingas sumas pinigų, nerimą keliančios statistikos fone yra ir kuo pasidžiaugti. Per pirmąjį pusmetį sustabdyta įtartinų mokėjimų už daugiau nei 1,5 mln. Eur, o nukentėjusiems – grąžinta virš milijono eurų, rodo naujausia Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (PPPKC) ataskaita. Pasak finansinių nusikaltimų ekspertų, viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas, o taip pat žinių ir kompetencijų auginimas – pamatiniai įrankiai kovoje su finansiniais nusikaltėliais
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 16/12/2022
Antrus metus veikiančiame Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centre (PPPKC) numatomi pokyčiai – dėl direktoriaus Eimanto Vytuvio karjeros planų, netrukus bus paskelbtas naujo vadovo(-ės) atrankos konkursas. Užtikrinant centro veiklos tęstinumą, E. Vytuvis dabartines pareigas eis iki 2023 m. kovo pradžios.
Sužinoti daugiau NaujienosEkspertamsPatarimaiTendencijos Paskelbta: 08/12/2022Daugiau nei kas trečias Lietuvos gyventojas pastebi finansinių sukčių veiklos suaktyvėjimą prieš šventes, trečdalis nerimauja, kad dėl sukčių veiklos gali prarasti pinigus banko sąskaitose, o kas šešto asmens artimieji šiemet nukentėjo nuo sukčių, rodo reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas. Naujausi policijos duomenys verčia susirūpinti –užfiksuota net 25 proc. daugiau sukčiavimo atvejų nei pernai. Pasak finansinių nusikaltimų ekspertų tai ne pabaiga – švenčių laikotarpis sukčiams yra pats darbymetis, todėl gyventojus ragina būti budriems.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 23/11/2022Mykolo Romerio universitete prasidėjo paskaitos pirmajai pinigų plovimo ir teroristų prevencijos grupei. Vos per pirmąsias registracijos dienas buvo sulaukta itin didelio susidomėjimo ir užpildytos visos grupei skirtos vietos. Tačiau programa bus tęstinė ir jau kitų metų I-ąjį ketvirtį bus paskelbta informacija apie naujai renkamą kurso grupę. Ši programa – vienintelė ne tik Lietuvoje, bet ir tarp Baltijos valstybių. Ji parengta bendradarbiaujant Finansų ministerijai, Mykolo Romerio universitetui (MRU) ir Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui (PPPKC).
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 24/10/2022Mykolo Romerio universitete pradedama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos specialistų sertifikavimo programa, skirta studentams ir jau dirbantiems asmenims, norintiems gilinti žinias šioje srityje. Ši programa parengta glaudžiai bendradarbiaujant Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui (PPPKC), Finansų ministerijai ir Mykolo Romerio universitetui (MRU).
Sužinoti daugiau EkspertamsNaujienosSankcijos Paskelbta: 28/09/2022Finansinių nusikaltimų padaryta žala vien Lietuvoje pernai viršijo 10 mln. Eur, o sukčiavimo mastai išaugo penktadaliu. Spręsdami augančią finansinių nusikaltimų problemą Lietuvos finansų rinkos dalyviai susidūrė su dar vienu iššūkiu – sankcijų Rusijai įgyvendinimu. Siekiant tobulinti kovos su finansiniais nusikaltimais priemones, Europoje pradėtas projektas „SIFMANet“, kurio pirmasis renginių ciklas buvo surengtas Vilniuje. Lietuvos finansų rinkos ekspertai pirmieji ES su tarptautine organizacija RUSI diskutavo ir dalinosi žiniomis apie veiksmingą ES sankcijų Rusijai įgyvendinimą.
Sužinoti daugiau NaujienosEkspertams Paskelbta: 16/09/2022
Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (PPPKC) Lietuvoje kartu su Jungtiniu Karališkuoju tarnybų institutu (RUSI) surengė aukšto lygio tarptautinį praktinį seminarą, kuriame ieškojo būdų kaip pagerinti finansinių nusikaltimų atskleidimą Lietuvoje per bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 28/07/2022Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (PPPKC) visuomenei pristato savo vizualinį identitetą ir logotipą. Pastarajame vaizduojamos keturios besijungiančios monetos atkreipia dėmesį į bendradarbiavimo bei skaidrių procesų svarbą – pamatines PPPKC vertybes. Centras savo vizualinį identitetą kūrė drauge su lietuvių kūrybine agentūra „New! Agency“, turinčia ilgametę darbo su garsiais prekės ženklais patirtį. Paraleliai vizualiniam centro sprendimui, sukurtas ir informatyvus tinklalapis.
Sužinoti daugiau Ekspertams Paskelbta: 27/07/2022Nors Lietuvos kovos su pinigų plovimu (PP) ir teroristų finansavimu (TF) viešojo sektoriaus sistema pastaraisiais metais padarė pažangą, vis dar būtina imtis papildomų žingsnių stiprinant rizikų valdymą, rašoma PP ir TF priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MOVEYVAL) ataskaitoje. Siekdami gerinti situaciją, pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertai šiemet jau surengė devynerius nemokamus mokymus, pritraukusius 7975 dalyvių registracijų iš jų – 3,5 tūkst. unikalių, o iki metų galo surengs dar ne mažiau nei penkerius.
Sužinoti daugiau Ekspertams Paskelbta: 27/06/2022Parengėme 2021 m. Sukčiavimo atvejų statistinę analizę, padėsiančią finansų rinkos atstovams kryptingiau taikyti sukčiavimo prevenciją. Atliktoje analizėje atskleidžiamos pažeidžiamiausios visuomenės amžiaus grupės bei detaliai pateikiama, kokiais būdais finansiniai sukčiai praėjusiais metais padarė daugiausiai žalos.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 22/06/2022Prieš kelerius metus kovos su pinigų plovimo (PP) ir teroristų finansavimo (TF) priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) atliktas Lietuvos PP ir TF prevencijos sistemos vertinimas atskleidė, kad Lietuvos kovos su PP viešojo sektoriaus sistemai reikalingi papildomi mokymai ir konsultacijos finansų rinkos dalyviams, su finansais nesusijusios komercinės veiklos ir profesijų atstovų suvokimas apie PP ir TF riziką turi būti gerinamas ir prioretizuojamas.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 22/06/2022Finansiniai sukčiai iš Lietuvos gyventojų ir įmonių pernai išviliojo 10,2 milijono eurų – dukart daugiau nei 2020-aisiais, kai nuostoliai sudarė 4,8 milijono eurų, rodo Lietuvos bankų asociacijos (LBA) duomenys. Pustrečio karto išaugo sukčiavimo atvejų skaičius: labiausiai padaugėjo „fišingo” (angl. phishing) ir telefoninio sukčiavimo. Specialistų vertinimu, nuostoliai būtų dar didesni, nesant finansų įstaigų bei institucijų taktinio bendradarbiavimo.
Sužinoti daugiau EkspertamsVerslui Paskelbta: 22/06/2022VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras sudarė atnaujinto tarptautinių sankcijų įstatymo atmintinę, kurioje pateikiama susisteminta informacija apie Įstatyme įteisintus pakeitimus: sankcijų režimų taikymą, laikinojo administratoriaus funkciją, apibrėžiamas ekonominių išteklių realizavimo procedūros, informacijos apsikeitimą sankcijų įgyvendinimo tikslais bei pateikiamas kompetentingų institucijų sąrašas.
Sužinoti daugiau Ekspertams Paskelbta: 14/06/2022Pinigų plovimo, teroristų finansavimo bei sankcijų rizikų valdymas yra sudėtingas ir keliantis daug iššūkių procesas. Siekiant palengvinti rizikų valdymo procesą, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė naudingų nuorodų, registrų sąrašą. Sudarytas sąrašas pasitarnaus kasdieninėje AML ekspertų veikloje – klientų identifikavimo, patikros ir mokėjimų stebėsenos procesuose .
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 06/06/2022Pernai iš lietuvių išviliota daugiau nei 10 mln. Eur, tad sukčiavimas išlieka aktualia problema. Siekiant užtikrinti efektyviausią kovą su pinigų plovimu (PP), vadovaujantis tarptautine praktika prieš metus įsteigtas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (PPPKC). Pirmaisiais veiklos metais centras suvienijo viešojo ir privataus sektorių pajėgumus kovai su finansiniais nusikaltimais, tapo neatsiejama finansų rinkos dalimi. Pirmųjų veiklos metų proga, PPPKC kartu su partneriais advokatų kontora „Ellex Valiunas“ organizuoja pirmąją kasmetinę konferenciją, kurioje Lietuvos ir užsienio PPP ekspertai diskutuos apie efektyvesnį viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą kovojant prieš finansinius nusikaltimus.
Sužinoti daugiau EkspertamsVerslui Paskelbta: 01/06/2022Nuo 2021 m. spalio 18 d. VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centre veikianti Sankcijų grupė (toliau – SG) sudarė Sankcijų grupės dažniausiai užduodamų klausimų sąvadą – SG DUK.
Sužinoti daugiau EkspertamsVerslui Paskelbta: 27/05/2022Memorandumo pasirašymas. Lietuva žengia dar vieną žingsnį įgyvendindama ambiciją tapti europiniu pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru. Šiandien Finansų ministerija, Mykolo Romerio universitetas ir VšĮ „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ pasirašė memorandumą dėl naujos Pinigų plovimo prevencijos specialistų sertifikavimo programos sukūrimo ir įgyvendinimo
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 24/03/2022Rusijai įvestos sankcijos ir pernai dvigubai išaugęs sukčiavimo atvejų skaičius pabrėžė poreikį stiprinti atsparumą finansiniams nusikaltimams. Pasak Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (PPPKC) vadovo Eimanto Vytuvio, veiksmingiausias būdas tai daryti – įteisinti apsikeitimą duomenimis tarp finansų institucijų, tačiau tam reikalingi galiojančių teisės aktų pakeitimai.
Sužinoti daugiau NaujienosTendencijos Paskelbta: 23/03/2022Finansų ministerija (FM) kartu su Lietuvos banku (LB), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) bei Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru parengė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama stiprinti pinigų plovimo rizikų kriptovaliutų sektoriuje valdymą, didinti jo skaidrumą ir griežčiau reglamentuoti paslaugų teikėjų veiklos sąlygas.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 23/03/2022Finansų ministerija (FM) kartu su Lietuvos banku (LB), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) bei Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru parengė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama stiprinti pinigų plovimo rizikų kriptovaliutų sektoriuje valdymą, didinti jo skaidrumą ir griežčiau reglamentuoti paslaugų teikėjų veiklos sąlygas.
Sužinoti daugiau Ekspertams Paskelbta: 16/03/2022Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė informacinį pranešimą verslo subjektams dėl Europos Sąjungos ribojamųjų priemonių taikymo Rusijai ir Baltarusijai
Sužinoti daugiau NaujienosSankcijos Paskelbta: 08/03/2022Vakarams taikant ekonomines sankcijas vis daugiau su Rusija susijusių asmenų, Lietuvoje jos kol kas paveikė tik penkias įmones. Identifikuoti ryšį su Kremliui artimais Rusijos oligarchais, kuriems pritaikytos sankcijos, ne visada lengva ar net neįmanoma, sako sankcijų specialistai.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 25/02/2022Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras atkreipia dėmesį, kad dabartine geopolitine situacija gali pasinaudoti ir finansiniai sukčiai. Socialiniuose tinkluose prisidengę fiktyviais paramos fondais, jie gali raginti pervesti lėšas Ukrainai, bet pervedami pinigai gali atsidurti sukčių sąskaitose. Norint to išvengti, rekomenduojama atkreipti dėmesį į kelis paramos gavėjo ženklus, kurie leis įsitikinti, ar jis yra patikimas.
Sužinoti daugiau Ekspertams Paskelbta: 14/02/2022Per pastaruosius metus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos ekspertai fiksavo rekordinį pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR) skaičiaus augimą. Teikiamų STR kokybė yra itin svarbi siekiant užkardyti įtartinas, su pinigų plovimu susijusias veikas.
Sužinoti daugiau Ekspertams Paskelbta: 14/02/2022Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras drauge su FNTT parengė pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius atmintinę.
Sužinoti daugiau Ekspertams Paskelbta: 07/02/2022Pristatomas pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sudarytas mokymų kalendorius 2022 m.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 04/02/2022Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė Europos Sąjungos (ES) sankcijų temai skirtą dažniausiai užduodamų klausimų skiltį – Sankcijų DUK. Lietuvos verslui ir finansų rinkos dalyviams skirtoje dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje išsamiai pateikiama bendra informacija apie sankcijas, detaliai paaiškinamas sankcijų įgyvendinimo procesas Lietuvos Respublikoje, nurodomos ES sankcijų taikomos įgyvendinimo išimtys ir jų įgyvendinimo Lietuvoje priežiūra. Skiltyje taip pat yra atsakoma į aktualius, praktinius klausimus bei pateikiamos rekomendacijos.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 20/01/2022Siekdami, kad Lietuva tinkamai įgyvendintų ekonomines sankcijas įmonėms ir prekėms, ypač taikant draudimus ir apribojimus, bendradarbiavimo sutartį pasirašė Muitinės departamento (MD) generalinis direktorius Darius Žvironas ir VšĮ „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ (Centras) direktorius Eimantas Vytuvis.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 20/01/2022Siekdami, kad Lietuva tinkamai įgyvendintų ekonomines sankcijas įmonėms ir prekėms, ypač taikant draudimus ir apribojimus, bendradarbiavimo sutartį pasirašė Muitinės departamento (MD) generalinis direktorius Darius Žvironas ir VšĮ „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ (Centras) direktorius Eimantas Vytuvis.
Sužinoti daugiau EkspertamsNaujienos Paskelbta: 12/01/2022Vidaus reikalų ministerijoje pasirašyta keturšalė sutartis, siekiant stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, mažinti šių nusikalstamų veikų grėsmes ir riziką nacionaliniu lygiu.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 10/12/2021Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praėjusią savaitę tapo Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolas) palaikomos Finansinės žvalgybos viešojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvinės grupės (angl. Europol Financial Intelligence Public Private Partnership, EFIPPP) nariais. Šios organizacijos atstovaus Lietuvos interesams ir dalinsis praktinėmis žiniomis bei sukaupta gerąja praktika, taip pat dalyvaus sukurtų darbo grupių veikloje. Tikimasi, kad tai prisidės prie kovos su finansiniais nusikaltimais nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.
Sužinoti daugiau EkspertamsNaujienosSankcijos Paskelbta: 08/12/2021Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė ES sankcijų temai skirtą informacinę skiltį, aktualią Lietuvos verslui ir finansų rinkos dalyviams.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 15/11/2021Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir VšĮ „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ pasirašė sutartį, kuria įsipareigojo bendradarbiauti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo srityse, vykdyti išankstinį grėsmių ir rizikos veiksnių mažinimą, jų atsiradimo priežasčių ir sąlygų nustatymą bei šalinimą.
Sužinoti daugiau Naujienos Paskelbta: 14/10/2021Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir viešoji įstaiga „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.
Sužinoti daugiau NaujienosSankcijos Paskelbta: 10/08/2021Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė informaciją Lietuvos verslui ir finansų rinkos dalyviams, į ką reikia atkreipti dėmesį įgyvendinant Baltarusijai taikomas Europos Sąjungos (ES) ribojamąsias priemones – sektorines sankcijas.
Šis informacinis pranešimas apie Tarybos Reglamento (ES) 2021/1030, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių, (toliau –
Reglamentas) įgyvendinimą yra rekomendacinio pobūdžio ir skirtas Lietuvos Respublikoje veikiantiems finansų rinkos dalyviams (toliau – finansų įstaigos) ir fiziniams bei juridiniams asmenims (toliau – verslo subjektai).
Jeigu turite sąskaitą banke, periodiškai susiduriate su finansų įstaigos prašymu atnaujinti asmens duomenų anketą. Šios procedūros tikslas – užtikrinti pinigų saugumą ir įgyvendinti pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją. Lietuvos bankų asociacija (LBA) ir Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras primena, kad atnaujinti banko kliento anketą įprastai trunka tik kelias minutes. Savo ruožtu užmaršumas gresia nepatogumais, pavyzdžiui, apribotu interneto banko ar mokėjimo kortelės funkcionalumu.
Sužinoti daugiau