Startavo pirmasis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kursas

Skaityti daugiau

Naujienos

Naujienos Paskelbta: 23 lapkričio, 2022

Startavo pirmasis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kursas

Mykolo Romerio universitete prasidėjo paskaitos pirmajai pinigų plovimo ir teroristų prevencijos grupei. Vos per pirmąsias registracijos dienas buvo sulaukta itin didelio susidomėjimo ir užpildytos visos grupei skirtos vietos. Tačiau programa bus tęstinė ir jau kitų metų I-ąjį ketvirtį bus paskelbta informacija apie naujai renkamą kurso grupę. Ši programa – vienintelė ne tik Lietuvoje, bet ir tarp Baltijos valstybių. Ji parengta bendradarbiaujant Finansų ministerijai, Mykolo Romerio universitetui (MRU) ir Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui (PPPKC).

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 24 spalio, 2022

Didinamos pinigų plovimo prevencijos specialistų pajėgos: startuoja nauja sertifikavimo programa

Mykolo Romerio universitete pradedama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos specialistų sertifikavimo programa, skirta studentams ir jau dirbantiems asmenims, norintiems gilinti žinias šioje srityje. Ši programa parengta glaudžiai bendradarbiaujant Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui (PPPKC), Finansų ministerijai ir Mykolo Romerio universitetui (MRU).

Sužinoti daugiau
EkspertamsNaujienosSankcijos Paskelbta: 28 rugsėjo, 2022

Vilniuje surengtoje apskritojo stalo diskusijoje finansų rinkos lyderiai diskutavo sankcijų režimo įvedimo ir nacionalinio saugumo temomis

Finansinių nusikaltimų padaryta žala vien Lietuvoje pernai viršijo 10 mln. Eur, o sukčiavimo mastai išaugo penktadaliu. Spręsdami augančią finansinių nusikaltimų problemą Lietuvos finansų rinkos dalyviai susidūrė su dar vienu iššūkiu – sankcijų Rusijai įgyvendinimu. Siekiant tobulinti kovos su finansiniais nusikaltimais priemones, Europoje pradėtas projektas „SIFMANet“, kurio pirmasis renginių ciklas buvo surengtas Vilniuje. Lietuvos finansų rinkos ekspertai pirmieji ES su tarptautine organizacija RUSI diskutavo ir dalinosi žiniomis apie veiksmingą ES sankcijų Rusijai įgyvendinimą.  

 

Sužinoti daugiau
NaujienosEkspertams Paskelbta: 16 rugsėjo, 2022

Tarptautiniame seminare Lietuvai pristatytos gerosios praktikos kovai prieš finansinius nusikaltimus: skatinamas finansų sektoriaus bendradarbiavimas, išskirta informacijos tarpusavyje keitimosi svarba

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (PPPKC) Lietuvoje kartu su Jungtiniu Karališkuoju tarnybų institutu (RUSI) surengė aukšto lygio tarptautinį praktinį seminarą, kuriame ieškojo būdų kaip pagerinti finansinių nusikaltimų atskleidimą Lietuvoje per bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi.

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 28 liepos, 2022

Pristatome vizualinį identitetą ir interneto svetainę

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (PPPKC) visuomenei pristato savo vizualinį identitetą ir logotipą. Pastarajame vaizduojamos keturios besijungiančios monetos atkreipia dėmesį į bendradarbiavimo bei skaidrių procesų svarbą – pamatines PPPKC vertybes. Centras savo vizualinį identitetą kūrė drauge su lietuvių kūrybine agentūra „New! Agency“, turinčia ilgametę darbo su garsiais prekės ženklais patirtį. Paraleliai vizualiniam centro sprendimui, sukurtas ir informatyvus tinklalapis.

Sužinoti daugiau
Ekspertams Paskelbta: 27 liepos, 2022

3,5 tūkst. Lietuvos finansų sistemos atstovų šiemet kėlė kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kompetencijas

Nors Lietuvos kovos su pinigų plovimu (PP) ir teroristų finansavimu (TF) viešojo sektoriaus sistema pastaraisiais metais padarė pažangą, vis dar būtina imtis papildomų žingsnių stiprinant rizikų valdymą, rašoma PP ir TF priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MOVEYVAL) ataskaitoje. Siekdami gerinti situaciją, pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertai šiemet jau surengė devynerius nemokamus mokymus, pritraukusius 7975 dalyvių registracijų iš jų – 3,5 tūkst. unikalių, o iki metų galo surengs dar ne mažiau nei penkerius.

Sužinoti daugiau
Ekspertams Paskelbta: 27 birželio, 2022

Sukčiavimo atvejų analizė Lietuvoje: 96 proc. aukų – fiziniai asmenys, dažniausiai praranda iki 1 tūkst. Eur

Parengėme 2021 m. Sukčiavimo atvejų statistinę analizę, padėsiančią finansų rinkos atstovams kryptingiau taikyti sukčiavimo prevenciją. Atliktoje analizėje atskleidžiamos pažeidžiamiausios visuomenės amžiaus grupės bei detaliai pateikiama, kokiais būdais finansiniai sukčiai praėjusiais metais padarė daugiausiai žalos.

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 22 birželio, 2022

Pristatomas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sudarytas mokymų kalendorius 2022 m.

Prieš kelerius metus kovos su pinigų plovimo (PP) ir teroristų finansavimo (TF) priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) atliktas Lietuvos PP ir TF prevencijos sistemos vertinimas atskleidė, kad Lietuvos kovos su PP viešojo sektoriaus sistemai reikalingi papildomi mokymai ir konsultacijos finansų rinkos dalyviams, su finansais nesusijusios komercinės veiklos ir profesijų atstovų suvokimas apie PP ir TF riziką turi būti gerinamas ir prioretizuojamas.

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 22 birželio, 2022

Finansiniai sukčiai iš gyventojų ir verslo pernai išviliojo 10,2 mln. eurų

Finansiniai sukčiai iš Lietuvos gyventojų ir įmonių pernai išviliojo 10,2 milijono eurų – dukart daugiau nei 2020-aisiais, kai nuostoliai sudarė 4,8 milijono eurų, rodo Lietuvos bankų asociacijos (LBA) duomenys. Pustrečio karto išaugo sukčiavimo  atvejų skaičius: labiausiai padaugėjo „fišingo” (angl. phishing) ir telefoninio sukčiavimo. Specialistų vertinimu, nuostoliai būtų dar didesni, nesant finansų įstaigų bei institucijų taktinio bendradarbiavimo.

Sužinoti daugiau
EkspertamsVerslui Paskelbta: 22 birželio, 2022

Lietuvos Respublikos Tarptautinių Sankcijų Įstatymo pakeitimai

VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras sudarė atnaujinto tarptautinių sankcijų įstatymo atmintinę, kurioje pateikiama susisteminta informacija apie Įstatyme įteisintus pakeitimus: sankcijų režimų taikymą, laikinojo administratoriaus funkciją, apibrėžiamas ekonominių išteklių realizavimo procedūros, informacijos apsikeitimą sankcijų įgyvendinimo tikslais bei pateikiamas kompetentingų institucijų sąrašas.

Sužinoti daugiau
Ekspertams Paskelbta: 14 birželio, 2022

Naudingų nuorodų, registrų sąrašas

Pinigų plovimo, teroristų finansavimo bei sankcijų rizikų valdymas yra sudėtingas ir keliantis daug iššūkių procesas. Siekiant palengvinti rizikų valdymo procesą, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė naudingų nuorodų, registrų sąrašą. Sudarytas sąrašas pasitarnaus kasdieninėje AML ekspertų veikloje – klientų identifikavimo, patikros ir mokėjimų stebėsenos procesuose .

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 6 birželio, 2022

Pirmieji Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro metai Lietuvoje: nuo įkūrimo iki įstatymo pataisų

Pernai iš lietuvių išviliota daugiau nei 10 mln. Eur, tad sukčiavimas išlieka aktualia problema. Siekiant užtikrinti efektyviausią kovą su pinigų plovimu (PP), vadovaujantis tarptautine praktika prieš metus įsteigtas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (PPPKC). Pirmaisiais veiklos metais centras suvienijo viešojo ir privataus sektorių pajėgumus kovai su finansiniais nusikaltimais, tapo neatsiejama finansų rinkos dalimi. Pirmųjų veiklos metų proga, PPPKC kartu su partneriais advokatų kontora „Ellex Valiunas“ organizuoja pirmąją kasmetinę konferenciją, kurioje Lietuvos ir užsienio PPP ekspertai diskutuos apie efektyvesnį viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą kovojant prieš finansinius nusikaltimus.

Sužinoti daugiau
EkspertamsVerslui Paskelbta: 1 birželio, 2022

Sankcijų grupės dažniausiai užduodamų klausimų sąvadas

Nuo 2021 m. spalio 18 d. VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centre veikianti Sankcijų grupė (toliau – SG) sudarė Sankcijų grupės dažniausiai užduodamų klausimų sąvadą – SG DUK.

Sužinoti daugiau
EkspertamsVerslui Paskelbta: 27 gegužės, 2022

Finansų ministerija inicijuoja rinkai trūkstamų pinigų plovimo prevencijos specialistų rengimą

Memorandumo pasirašymas. Lietuva žengia dar vieną žingsnį įgyvendindama ambiciją tapti europiniu pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru. Šiandien Finansų ministerija, Mykolo Romerio universitetas ir VšĮ „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ pasirašė memorandumą dėl naujos Pinigų plovimo prevencijos specialistų sertifikavimo programos sukūrimo ir įgyvendinimo

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 24 kovo, 2022

Finansų įstaigos pasirengę duoti atkirtį sukčiams – ko reikia sėkmingai kovai su finansiniais nusikaltimais?

Rusijai įvestos sankcijos ir pernai dvigubai išaugęs sukčiavimo atvejų skaičius pabrėžė poreikį stiprinti atsparumą finansiniams nusikaltimams. Pasak Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (PPPKC) vadovo Eimanto Vytuvio, veiksmingiausias būdas tai daryti – įteisinti apsikeitimą duomenimis tarp finansų institucijų, tačiau tam reikalingi galiojančių teisės aktų pakeitimai.

Sužinoti daugiau
NaujienosTendencijos Paskelbta: 23 kovo, 2022

Rizikoms kriptoturto sektoriuje valdyti ir skaidrumui didinti – įstatymo pakeitimai

Finansų ministerija (FM) kartu su Lietuvos banku (LB), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) bei Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru parengė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama stiprinti pinigų plovimo rizikų kriptovaliutų sektoriuje valdymą, didinti jo skaidrumą ir griežčiau reglamentuoti paslaugų teikėjų veiklos sąlygas.

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 23 kovo, 2022

Rizikoms kriptoturto sektoriuje valdyti ir skaidrumui didinti – įstatymo pakeitimai

Finansų ministerija (FM) kartu su Lietuvos banku (LB), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) bei Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru parengė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama stiprinti pinigų plovimo rizikų kriptovaliutų sektoriuje valdymą, didinti jo skaidrumą ir griežčiau reglamentuoti paslaugų teikėjų veiklos sąlygas.

Sužinoti daugiau
Ekspertams Paskelbta: 16 kovo, 2022

Informacinis pranešimas verslo subjektams dėl Europos Sąjungos ribojamųjų priemonių taikymo Rusijai ir Baltarusijai

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė informacinį pranešimą verslo subjektams dėl Europos Sąjungos ribojamųjų priemonių taikymo Rusijai ir Baltarusijai

Sužinoti daugiau
NaujienosSankcijos Paskelbta: 8 kovo, 2022

Ryšį su Rusijos oligarchais rasti sunku: sankcijos Lietuvoje palietė vienetus

Vakarams taikant ekonomines sankcijas vis daugiau su Rusija susijusių asmenų, Lietuvoje jos kol kas paveikė tik penkias įmones. Identifikuoti ryšį su Kremliui artimais Rusijos oligarchais, kuriems pritaikytos sankcijos, ne visada lengva ar net neįmanoma, sako sankcijų specialistai.

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 25 vasario, 2022

Pagalba Ukrainai masina ir sukčius: į ką atkreipti dėmesį, pervedant paramą?

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras atkreipia dėmesį, kad dabartine geopolitine situacija gali pasinaudoti ir finansiniai sukčiai. Socialiniuose tinkluose prisidengę fiktyviais paramos fondais, jie gali raginti pervesti lėšas Ukrainai, bet pervedami pinigai gali atsidurti sukčių sąskaitose. Norint to išvengti, rekomenduojama atkreipti dėmesį į kelis paramos gavėjo ženklus, kurie leis įsitikinti, ar jis yra patikimas.

Sužinoti daugiau
Ekspertams Paskelbta: 14 vasario, 2022

Parengta pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius atmintinė

Per pastaruosius metus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Pinigų plovimo prevencijos ekspertai fiksavo rekordinį pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR) skaičiaus augimą. Teikiamų STR kokybė yra itin svarbi siekiant užkardyti įtartinas, su pinigų plovimu susijusias veikas.

Sužinoti daugiau
Ekspertams Paskelbta: 14 vasario, 2022

Parengta pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius atmintinė

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras drauge su FNTT parengė pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius atmintinę.

Sužinoti daugiau
Ekspertams Paskelbta: 7 vasario, 2022

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro mokymų kalendorius 2022 m.

Pristatomas pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sudarytas mokymų kalendorius 2022 m.

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 4 vasario, 2022

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė Europos Sąjungos sankcijų temai skirtą informacinę skiltį, aktualią Lietuvos verslui ir finansų rinkos dalyviams

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė Europos Sąjungos (ES) sankcijų temai skirtą dažniausiai užduodamų klausimų skiltį – Sankcijų DUK. Lietuvos verslui ir finansų rinkos dalyviams skirtoje dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje išsamiai pateikiama bendra informacija apie sankcijas, detaliai paaiškinamas sankcijų įgyvendinimo procesas Lietuvos Respublikoje, nurodomos ES sankcijų taikomos įgyvendinimo išimtys ir jų įgyvendinimo Lietuvoje priežiūra. Skiltyje taip pat yra atsakoma į aktualius, praktinius klausimus bei pateikiamos rekomendacijos.

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 20 sausio, 2022

Stiprinamos pajėgos tinkamam tarptautinių ekonominių sankcijų įgyvendinimui

Siekdami, kad Lietuva tinkamai įgyvendintų ekonomines sankcijas įmonėms ir prekėms, ypač taikant draudimus ir apribojimus, bendradarbiavimo sutartį pasirašė Muitinės departamento (MD) generalinis direktorius Darius Žvironas ir VšĮ „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ (Centras) direktorius Eimantas Vytuvis.

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 20 sausio, 2022

Stiprinamos pajėgos tinkamam tarptautinių ekonominių sankcijų įgyvendinimui

Siekdami, kad Lietuva tinkamai įgyvendintų ekonomines sankcijas įmonėms ir prekėms, ypač taikant draudimus ir apribojimus, bendradarbiavimo sutartį pasirašė Muitinės departamento (MD) generalinis direktorius Darius Žvironas ir VšĮ „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ (Centras) direktorius Eimantas Vytuvis.

Sužinoti daugiau
EkspertamsNaujienos Paskelbta: 12 sausio, 2022

Telkiamos institucijų pajėgos kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

Vidaus reikalų ministerijoje pasirašyta keturšalė sutartis, siekiant stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, mažinti šių nusikalstamų veikų grėsmes ir riziką nacionaliniu lygiu.

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 10 gruodžio, 2021

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras ir FNTT tapo Europolo palaikomos iniciatyvinės darbo grupės nariais

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) praėjusią savaitę tapo Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolas) palaikomos Finansinės žvalgybos viešojo ir privataus sektorių partnerystės iniciatyvinės grupės (angl. Europol Financial Intelligence Public Private Partnership, EFIPPP) nariais. Šios organizacijos atstovaus Lietuvos interesams ir dalinsis praktinėmis žiniomis bei sukaupta gerąja praktika, taip pat dalyvaus sukurtų darbo grupių veikloje. Tikimasi, kad tai prisidės prie kovos su finansiniais nusikaltimais nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Sužinoti daugiau
EkspertamsNaujienosSankcijos Paskelbta: 8 gruodžio, 2021

ES sankcijos: atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė ES sankcijų temai skirtą informacinę skiltį, aktualią Lietuvos verslui ir finansų rinkos dalyviams.

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 15 lapkričio, 2021

STT pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centru

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir VšĮ „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ pasirašė sutartį, kuria įsipareigojo bendradarbiauti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo ir tyrimo srityse, vykdyti išankstinį grėsmių ir rizikos veiksnių mažinimą, jų atsiradimo priežasčių ir sąlygų nustatymą bei šalinimą.

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 14 spalio, 2021

Pirmoji Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sutartis – su prokuratūra

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ir viešoji įstaiga „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.

Sužinoti daugiau
NaujienosSankcijos Paskelbta: 10 rugpjūčio, 2021

Kompetencijų centras: sektorinės sankcijos Baltarusijai – į ką atkreipti dėmesį

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė informaciją Lietuvos verslui ir finansų rinkos dalyviams, į ką reikia atkreipti dėmesį įgyvendinant Baltarusijai taikomas Europos Sąjungos (ES) ribojamąsias priemones – sektorines sankcijas.

Sužinoti daugiau
Ekspertams Paskelbta: 9 rugpjūčio, 2021

Informacinis pranešimas apie Tarybos Reglamento (ES) 2021/1030, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių, įgyvendinimą

Šis informacinis pranešimas apie Tarybos Reglamento (ES) 2021/1030, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių, (toliau –
Reglamentas) įgyvendinimą yra rekomendacinio pobūdžio ir skirtas Lietuvos Respublikoje veikiantiems finansų rinkos dalyviams (toliau – finansų įstaigos) ir fiziniams bei juridiniams asmenims (toliau – verslo subjektai).

Sužinoti daugiau
Naujienos Paskelbta: 1 liepos, 2021

Kelios minutės – rami galva: kodėl svarbu laiku atnaujinti banko kliento anketą

Jeigu turite sąskaitą banke, periodiškai susiduriate su finansų įstaigos prašymu atnaujinti asmens duomenų anketą. Šios procedūros tikslas – užtikrinti pinigų saugumą ir įgyvendinti pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją. Lietuvos bankų asociacija (LBA) ir Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras primena, kad atnaujinti banko kliento anketą įprastai trunka tik kelias minutes. Savo ruožtu užmaršumas gresia nepatogumais, pavyzdžiui, apribotu interneto banko ar mokėjimo kortelės funkcionalumu.

Sužinoti daugiau

Rodyti daugiau

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.