Grįžti

Naudingų nuorodų, registrų sąrašas

Pinigų plovimo, teroristų finansavimo bei sankcijų rizikų valdymas yra sudėtingas ir keliantis daug iššūkių procesas. Siekiant palengvinti rizikų valdymo procesą, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė naudingų nuorodų, registrų sąrašą. Sudarytas sąrašas pasitarnaus kasdieninėje AML ekspertų veikloje – klientų identifikavimo, patikros ir mokėjimų stebėsenos procesuose .

Ekspertams Paskelbta: 2022 14 birželio

Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte

    Užsisakydami naujienlaiškį, Jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymu. Daugiau informacijos mūsų Privatumo politikoje.

    Nuorodų sąrašas

    Susiję straipsniai

    EkspertamsNaujienos

    The invisible victims: a blind spot in the prevention of financial crime

    Paskelbta: 2026 29 rugsėjo

    The most dangerous part of the road is the one that cannot be seen in the wing mirrors. No matter how precisely they are adjusted, part of the situation still remains outside the driver’s field of vision. An experienced driver knows this. That is why they make decisions whilst being aware that they cannot see everything. Every moving vehicle has a blind spot. Financial crime prevention has its own blind spot too. Sometimes it is not only the criminal who ends up in it, but the victim as well.

    Sužinoti daugiau
    EkspertamsNaujienos

    Nematomos aukos: finansinių nusikaltimų prevencijos akloji zona

    Paskelbta: 2026 21 rugsėjo

    Pavojingiausia kelio dalis yra ta, kurios nematyti per veidrodėlius. Kad ir kaip tiksliai jie būtų sureguliuoti, dalis situacijos vis tiek lieka už vairuotojo matymo lauko. Patyręs vairuotojas tai žino. Tad ir priima sprendimus, suvokdamas, kad mato ne viską. Šalia kiekvienos judančios transporto priemonės yra akloji zona. Finansinių nusikaltimų prevencija taip pat turi savąją. Joje kartais atsiduria ne tik nusikaltėlis, bet ir auka.

    Sužinoti daugiau
    Sukčiavimo prevencija

    Sukčiai pirmąjį pusmetį iš gyventojų ir įmonių siekė išvilioti beveik 24 mln. eurų 

    Paskelbta: 2026 29 liepos

    Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro atlikta 2026 m. antrojo ketvirčio ir pirmojo pusmečio sukčiavimo statistikos analizė rodo, kad po santykinai ramesnio metų pradžios laikotarpio sukčių aktyvumas kiek paaugo. 

    Sužinoti daugiau

    Susiję straipsniai

    Understanding Proliferation Financing Risk: Threats, Vulnerabilities and Consequences

    2026 10 09 10:00 Nuotolinis
    Sužinoti daugiau

    Strateginių prekių analizė ir licencijavimas

    2026 09 23 10:00 Nuotolinis
    Sužinoti daugiau

    Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas

    2026 06 30 10:00
    Sužinoti daugiau

    Investicinis sukčiavimas: fiktyvios platformos, šiuolaikinės piramidžių schemos ir lėšų judėjimo mechanizmai

    2026 06 09 10:00
    Sužinoti daugiau

    The Use of Artificial Intelligence in Money Laundering Prevention: Opportunities and Risks

    2026 05 07 10:00
    Sužinoti daugiau

    Sukčiavimo prevencijos pokyčiai ir iššūkiai 2026 m.

    2026 04 15 15:30
    Sužinoti daugiau

    7524

    Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius.

    18

    Nuotoliniuose mokymuose dalyvavo atstovai iš net 18 sektorių.

    4,6/5

    Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.