Grįžti

Naudingų nuorodų, registrų sąrašas

Pinigų plovimo, teroristų finansavimo bei sankcijų rizikų valdymas yra sudėtingas ir keliantis daug iššūkių procesas. Siekiant palengvinti rizikų valdymo procesą, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė naudingų nuorodų, registrų sąrašą. Sudarytas sąrašas pasitarnaus kasdieninėje AML ekspertų veikloje – klientų identifikavimo, patikros ir mokėjimų stebėsenos procesuose .

Ekspertams Paskelbta: 14/06/2022

Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte

    Užsisakydami naujienlaiškį, Jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymu. Daugiau informacijos mūsų Privatumo politikoje.

    Nuorodų sąrašas

    Susiję straipsniai

    The Center of Excellence in Anti-Money Laundering Expands Activities – INVEGA Joins to Share Expertise

    Paskelbta: 18/07/2024

    Today, the Center of Excellence in Anti-Money Laundering and the sole National Promotional Institution INVEGA signed a membership agreement. By providing promotional financing services to companies in Lithuania, INVEGA has accumulated a wealth of knowledge and experience that will help shape more effective best practices and higher AML standards nationwide.

    Sužinoti daugiau
    Naujienos

    Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras plečia veiklą – patirtimi dalinsis prisijungusi INVEGA

    Paskelbta: 17/07/2024

    Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras ir nacionalinė plėtros įstaiga INVEGA šiandien pasirašė narystės sutartį. Teikdama skatinamojo finansavimo paslaugas šalies įmonėms, INVEGA yra sukaupusi daug žinių ir patirties, padėsiančių formuoti efektyvesnę gerąją praktiką ir aukštesnius pinigų plovimo prevencijos standartus šalies mastu.

    Sužinoti daugiau
    Naujienos

    Prasidėjo registracija į Sertifikavimo programos rudens sesiją

    Paskelbta: 15/07/2024

    Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras šiandien pradeda registraciją į kartu su LR finansų ministerija ir Mykolo Romerio universitetu kurtos  Specializuotą pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programos penktąją laidą, kuri  startuos rugsėjo mėn. Naujoje laidoje numatyta suformuoti tris grupes bei priimti 105 dalyvius.

    Registracija į Sertifikavimo programą vyks nuo 2024 m. liepos 15 d. iki 2024 m. rugpjūčio 23 d.

    Sužinoti daugiau

    Susiję straipsniai

    6100

    Mokymuose dalyvavusių asmenų

    700

    Juridiniai asmenys, kurių atstovai dalyvavo Centro mokymuose

    4,5/5

    Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.