Grįžti

Naudingų nuorodų, registrų sąrašas

Pinigų plovimo, teroristų finansavimo bei sankcijų rizikų valdymas yra sudėtingas ir keliantis daug iššūkių procesas. Siekiant palengvinti rizikų valdymo procesą, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė naudingų nuorodų, registrų sąrašą. Sudarytas sąrašas pasitarnaus kasdieninėje AML ekspertų veikloje – klientų identifikavimo, patikros ir mokėjimų stebėsenos procesuose .

Ekspertams Paskelbta: 14/06/2022

Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte

    Užsisakydami naujienlaiškį, Jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymu. Daugiau informacijos mūsų Privatumo politikoje.

    Nuorodų sąrašas

    Susiję straipsniai

    Sukčiavimo prevencija

    Finansiniai sukčiai išlieka aktyvūs: pirmąjį metų ketvirtį realūs gyventojų nuostoliai siekė 4 mln. eurų

    Paskelbta: 08/05/2025

    Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (toliau – Centras) parengta 2025 m. I ketvirčio sukčiavimo atvejų analizė rodo, kad pagrindinės finansinio sukčiavimo tendencijos nesikeičia. Sausio–kovo mėnesiais sukčiai siekė išvilioti 9,5 mln. Eur, tačiau šių tikslų jiems pasiekti nepavyko. 

    Sužinoti daugiau
    Naujienos

    Prezidentūroje pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas – stiprinama kova su elektroniniais sukčiais

    Paskelbta: 27/03/2025

    Prezidento rūmuose šiandien vyko renginys „Prezidento vienijanti iniciatyva elektroniniams sukčiavimams valstybėje mažinti“, jo metu buvo pasirašytas memorandumas, prisidėsiantis prie piliečių apsaugos nuo elektroninių sukčiavimų.

    Sužinoti daugiau
    Ekspertams

    Naujausia analizė atskleidė: apsaugoti milijonai, bet nuostoliai vis dar milžiniški

    Paskelbta: 27/02/2025

    Lietuvoje iš gyventojų ir įmonių sukčiai vis dar išvilioja reikšmingas sumas pinigų, tačiau pastebima ir teigiama tendencija. Praėjusiais 2024-aisiais metais finansų įstaigoms pavyko sustabdyti įtartinų mokėjimų už daugiau nei 15 mln. eurų, tuo tarpu nukentėjusiems – grąžinta daugiau nei 2,6 mln. eurų. Dėl to realiai patirti gyventojų nuostoliai siekė 17,3 mln. eurų, rodo naujausia Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (toliau – Centras) parengta ataskaita.

    Sužinoti daugiau

    Susiję straipsniai

    MiCA and the Travel Rule: What We Need to Know

    2025 05 07 09:00 Nuotoliniai mokymai
    Sužinoti daugiau

    Annual AML Center Conference 2025 Unlocking the Power of Motivation in AML

    2025 05 20 09:00
    Sužinoti daugiau

    7524

    Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius.

    18

    Nuotoliniuose mokymuose dalyvavo atstovai iš net 18 sektorių.

    4,6/5

    Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.