Grįžti

Naudingų nuorodų, registrų sąrašas

Pinigų plovimo, teroristų finansavimo bei sankcijų rizikų valdymas yra sudėtingas ir keliantis daug iššūkių procesas. Siekiant palengvinti rizikų valdymo procesą, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė naudingų nuorodų, registrų sąrašą. Sudarytas sąrašas pasitarnaus kasdieninėje AML ekspertų veikloje – klientų identifikavimo, patikros ir mokėjimų stebėsenos procesuose .

Ekspertams Paskelbta: 14 birželio, 2022

Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte

    Užsisakydami naujienlaiškį, Jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymu. Daugiau informacijos mūsų Privatumo politikoje.

    Nuorodų sąrašas

    Susiję straipsniai

    Naujienos

    Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovo pareigas laikinai eis E. Mamedov

    Paskelbta: 1 kovo, 2023

    Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui (PPPKC) laikinai, nuo kovo 1 d., vadovaus Elčin Mamedov, šiuo metu einantis Taktinio bendradarbiavimo grupės koordinatoriaus pareigas. 

    Sužinoti daugiau
    Naujienos

    Pernai 4,5 tūkst. Lietuvos finansų rinkos dalyvių kėlė kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu kompetencijas

    Paskelbta: 28 vasario, 2023

    Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (PPPKC) ekspertai pernai jau surengė šešiolika nemokamų mokymų Lietuvos finansų rinkos dalyviams, pritraukusių beveik 14  tūkst. dalyvių, iš jų – 4,5 tūkst. unikalių. Aktyviausiai mokymuose dalyvavo bankų, elektroninių pinigų įstaigų, teisėsaugos institucijų ir kredito unijų darbuotojai. Didžiausio įsitraukimo sulaukė mokymai teroristų finansavimo atpažinimo, galutinio naudo gavėjo nustatymo ir sukčiavimo prevencijos temos. Šių metų mokymų kalendorių PPPKC ekspertai sudarė atlikę ankstesnių mokymų dalyvių apklausą.

    Sužinoti daugiau
    Naujienos

    Didėja rinkoje trūkstamų pinigų plovimo prevencijos specialistų skaičius

    Paskelbta: 7 vasario, 2023

    Sėkmingai finišavo pirmoji Lietuvoje pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programa, kurią glaudžiai bendradarbiaujant parengė Finansų ministerija, Mykolo Romerio universitetas (MRU) ir Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (PPPKC).

     

    Sužinoti daugiau

    Susiję straipsniai

    2 trl. €

    Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.

    4 500

    Centro mokymuose jau dalyvavo daugiau nei 4 500 Lietuvos finansų rinkos dalyvių.

    4,5/5

    Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.