Naujoji Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovė pradeda darbą

Skaityti daugiau

Apžvalgos ir ataskaitos

ES ir JT tarptautinių sankcijų įgyvendinimo gairės

Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo gairės

2023 m. mokymų kalendorius

2023 m. mokymų kalendorius

Metinė veiklos ataskaita 2022 m.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro Metinė veiklos ataskaita 2022 m.

2022 m. mokymų kalendorius

2022 m. mokymų kalendorius

2021 m. Sukčiavimo atvejų ataskaita

Parengėme 2021 m. Sukčiavimo atvejų statistinę analizę, padėsiančią finansų rinkos atstovams kryptingiau taikyti sukčiavimo prevenciją. Atliktoje analizėje atskleidžiamos pažeidžiamiausios visuomenės amžiaus grupės bei detaliai pateikiama, kokiais būdais finansiniai sukčiai praėjusiais metais padarė daugiausiai žalos.

Metinė veiklos ataskaita 2021 m.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro Metinė veiklos ataskaita 2021 m.

Centro veiklos koncepcija

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro koncepcija

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.