Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR) atmintinė
Dalinkitės straipsniu:
Tikslas – skatinti finansų įstaigas ir kitus įpareigotus subjektus gerinti FNTT teikiamų pranešimų apie įtartiną operaciją kokybę.
Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte
Susiję straipsniai
Moving from the culture of overcompliance to understanding and mitigating risks
Sužinoti daugiauEffectiveness of Public-Private Partnerships (PPPs)
Sužinoti daugiauAtitiktis sankcijoms: teismų praktika
Sužinoti daugiauSukčiavimo rizikų atpažinimas kasdienėje veikloje
Sužinoti daugiauImplementation of a risk-based approach to ensure financial inclusion
Sužinoti daugiau7524
Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius.
18
Nuotoliniuose mokymuose dalyvavo atstovai iš net 18 sektorių.
4,6/5
Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.