Grįžti

Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR) atmintinė

Tikslas – skatinti finansų įstaigas ir kitus įpareigotus subjektus gerinti FNTT teikiamų pranešimų apie įtartiną operaciją kokybę.

Įgyvendinti projektai Naujienos Paskelbta: 30/01/2022

Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte

    Užsisakydami naujienlaiškį, Jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymu. Daugiau informacijos mūsų Privatumo politikoje.

    Skaityti plačiau

    Susiję straipsniai

    Naujienos

    Center of Excellence in Anti-Money Laundering Invites Financial Market Participants to Contribute to Center‘s Activities

    Paskelbta: 25/03/2024

    The Center of Excellence in Anti-Money Laundering, bringing together experts from the public and private sectors, invites financial technology (FinTech) companies, credit unions, other financial institutions, and national development agencies to contribute to the Center’s activities. The admission of new members will be gradual.

    Sužinoti daugiau
    Naujienos

    Finansų įstaigoms – narystės Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centre galimybės

    Paskelbta: 25/03/2024

    Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, telkiantis viešojo ir privataus sektoriaus ekspertus, kviečia prie Centro veiklos prisidėti finansinių technologijų (FinTech) bendroves, kredito unijas, kitas finansų įstaigas bei nacionalinės plėtros įstaigas. Naujus narius priimti numatoma palaipsniui.

    Sužinoti daugiau
    EkspertamsNaujienos

    The increased risk of terrorist financing: now is the right time to review CTF programs

    Paskelbta: 18/03/2024

    In response to the events in Israel in October the last year, the U.S. Financial Intelligence unit (FINCEN) released a warning regarding potential threats, related to financial flows intended to finance terrorist activities of HAMAS. At the end of January this year, Spanish officials reported the arrest in Barcelona of a thirty-year old who created a system for supporting the terrorists with crypto currencies. He collected sums totaling approximately 200 000 EUR. In such a background of global events our country is not unique.

    Sužinoti daugiau

    Susiję straipsniai

    6100

    Mokymuose dalyvavusių asmenų

    700

    Juridiniai asmenys, kurių atstovai dalyvavo Centro mokymuose

    4,5/5

    Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.