Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR) atmintinė
Dalinkitės straipsniu:
Tikslas – skatinti finansų įstaigas ir kitus įpareigotus subjektus gerinti FNTT teikiamų pranešimų apie įtartiną operaciją kokybę.
Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte
Susiję straipsniai
The Use of Artificial Intelligence in Money Laundering Prevention: Opportunities and Risks
Sužinoti daugiauSukčiavimo prevencijos pokyčiai ir iššūkiai 2026 m.
Sužinoti daugiauCybercrimes: fraud kits, ransomware, and trading bots
Sužinoti daugiauAnnual AML Center Conference 2026 The Hidden Battlefield: National Defense Begins with Finance
Sužinoti daugiauMoving from the culture of overcompliance to understanding and mitigating risks
Sužinoti daugiauEffectiveness of Public-Private Partnerships (PPPs)
Sužinoti daugiau7524
Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius.
18
Nuotoliniuose mokymuose dalyvavo atstovai iš net 18 sektorių.
4,6/5
Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.