Informacinis pranešimas apie Tarybos Reglamento (ES) 2021/1030, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių, įgyvendinimą
Dalinkitės straipsniu:
Šis informacinis pranešimas apie Tarybos Reglamento (ES) 2021/1030, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių, (toliau –
Reglamentas) įgyvendinimą yra rekomendacinio pobūdžio ir skirtas Lietuvos Respublikoje veikiantiems finansų rinkos dalyviams (toliau – finansų įstaigos) ir fiziniams bei juridiniams asmenims (toliau – verslo subjektai).
Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte
Dokumentas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų
įgyvendinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
įstatymu ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-273 „Dėl tinkamo tarptautinių
finansinių sankcijų įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos reguliavimo srityje priežiūros nurodymų patvirtinimo“.
Susiję straipsniai
2 trl. €
Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.
4 500
Centro mokymuose jau dalyvavo daugiau nei 4 500 Lietuvos finansų rinkos dalyvių.
4,5/5
Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.