Apklausa: besikeičiant sukčių taktikoms, gyventojų atsparumo įgūdžius reikės nuolat atnaujinti

Skaityti daugiau

Mokymai ir renginiai

Artimiausi renginiai

Artimiausi renginiai

Mokymai

Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena

Kviečiame registruotis ir dalyvauti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena“. Mokymų metu ekspertai aptars dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos reikalavimus, susijusius su pinigų plovimo prevencija, terorizmo finansavimu ir kitomis rizikomis. Taip pat pasidalins patarimais ir patirtimi kaip finansų įstaigoms efektyviai įgyvendinti dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos priemones, atsakys į mokymų dalyvių užduotus klausimus.

Mokymai skirti finansų rinkos dalyviams. Mokymai vyks nuotoliniu būdu, lietuvių kalba.

Data: 2024 m. lapkričio 12 d.

Laikas: 09:00-12:30 val.

 

Mokymų programa:

09:00-09:10 val. Įžanginis žodis, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras

09:10-09:50 val. „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena – kelias į aukštesnį brandos lygį“, Ieva Savilionytė ir Justinas Razgūnas, Lietuvos bankas

09:50-10:30 val. „Vidinis tyrimas – tyriminiai įgūdžiai ir efektyvi komunikacija su finansinės žvalgybos padaliniu“, Greta Barkauskienė, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras

10:3011:10 val. „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena – pasidalijimas patirtimi“, Edvardas Gudaitis, Akciju sabiedriba „Citadele banka“ Lietuvos filialas

11:1011:20 val. Pertrauka

11:2012:00 val. „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos fiksavimas, informacijos saugojimas ir pateikimas“, Dainius Baršauskas, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba

12:0012:30 val. Klausimų – atsakymų sesija

Atkreipiame dėmesį, kad mokymų dalyviai, norintys gauti mokymų pažymėjimą, registracijos į mokymo renginį metu turi pažymėti, kad pageidauja gauti mokymų pažymėjimą ir turi išklausyti 70 proc. mokymų transliacijos laiko.  Mokymo transliacijos  laikas yra fiksuojamas TIK Zoom puslapyje (ir nenaudojant VPN).

Sužinoti daugiau

Rodyti daugiau

Mokymų medžiaga

Greitai ir efektyviai atnaujinkite žinias apie aktualiausias finansinių nusikaltimų grėsmes. Atsparios finansų sistemos pagrindas – apie finansinio sukčiavimo grėsmes tinkamai informuoti ir joms pasiruošę specialistai. Mokymų metu dalijamės naujausia ir aktualiausia informacija apie vyraujančius pavojus ir jų prevenciją.

Sužinoti daugiau

Mokymų planas

2024 m. mokymų planas

2024 m. mokymų planas

2023 m. mokymų planas

2023 m. mokymų planas

2022 m. mokymų planas

2022 m. mokymų planas

6100

Mokymuose dalyvavusių asmenų

700

Juridiniai asmenys, kurių atstovai dalyvavo Centro mokymuose

4,5/5

Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.