2022 m. virtualiųjų valiutų sukčiavimo skandalų apžvalga ir reguliacinės perspektyvos

Skaityti daugiau
  • Visuomenei

    Pasitelkdami geriausias finansinių nusikaltimų prevencijos praktikas prisidedame prie finansiškai saugesnės visuomenės kūrimo.

  • Verslui

    Sujungdami viešojo ir privačiojo sektorių žinias bei patirtis padedame verslui atpažinti finansinių nusikaltimų grėsmes ir operatyviai jas neutralizuoti.

  • Ekspertams

    Sisteminame informaciją, sujungdami viešojo bei privačiojo sektorių žinias, koordinuojame keitimąsi informacija, stipriname viešojo ir privačiojo sektorių subjektų darbuotojų kompetencijas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras

Sužinoti daugiau

Kodėl egzistuojame?

Centras įkurtas tam, kad institucijos, verslas bei visuomenės nariai gautų pačius veiksmingiausius įmanomus kovos su pinigų plovimu įrankius. Jį kuriant kompetencijas ir išteklius sujungė tiek valstybinės, tiek privačios finansinės organizacijos.

2021 metais įsteigtas VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras – tai pavyzdys, kaip, sujungus viešojo ir privataus sektorių ekspertų žinias ir įgytas gerąsias patirtis, bei pasinaudojus naujausiomis tarptautinėmis tendencijomis, galima nacionaliniu lygmeniu stiprinti pinigų plovimo prevenciją.

Šiuo metu visame pasaulyje veikia apie 20 viešojo ir privačiojo sektorių partneryste grįstų pinigų plovimo prevencijos centrų. Lietuvos modelis ypatingas tuo, kad neapsiriboja pavienių institucijų ir rinkos dalyvių iniciatyva. Kovą su pinigų plovimu vykdome valstybės lygmeniu.

Ką darome?

Mūsų uždavinys – padėti kurti maksimaliai efektyvią Lietuvos finansinių nusikaltimų prevencijos sistemą bei prisidėti kuriant teigiamą šalies tarptautinę reputaciją. Siekdami šio tikslo, visomis išgalėmis skatiname skirtingus sektorius bendradarbiauti, keistis informacija bei dalintis gerosiomis praktikomis.

Kas esame?

Centrą įsteigė Finansų ministerija, Lietuvos bankas bei didžiausi šalies komerciniai bankai. Savo veikla siekiame koordinuoti ir užtikrinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą.

Misija

Stiprinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą bei šalies tarptautinę reputaciją, sutelkiant dėmesį į bendradarbiavimo, švietimo bei pažangios, skaidrios ir atviros finansų sistemos svarbą.

Vizija

Inovatyvus, pažangus ir lyderystę skatinantis Kompetencijų centras, paremtas viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimu.

Vertybės

PARTNERYSTĖ
Bendradarbiavimas yra mūsų veiklos pamatas, kartu mes esame stipresni, bendri tikslai ir abipusė parama lemia mūsų sėkmę.

PATIKIMUMAS
Keliame sau aukščiausius veiklos standartus, esame principingi ir sąžiningi, kuriame ilgalaikiu pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą.

PAŽANGA
Kasdien tobuliname savo veiklos procesus, nuolat mokomės ir esame pasiruošę naujoms galimybėms.

LANKSTUMAS
Esame drąsūs ir atviri pokyčiams, gebame greitai ir laiku reaguoti į iškylančius iššūkius.

Veiklos kryptys

Partnerystė

Efektyvi finansinio sukčiavimo prevencija įmanoma tik jeigu savo patirtimis bei žiniomis aktyviai dalysis tiek valstybinės, tiek privačios institucijos. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras ne tik užtikrina sklandų jau esamų partnerių bendradarbiavimą, bet ir siekia plėsti jų skaičių.

Švietimas/Edukacija

Atsparios finansų sistemos esminė dedamoji – informuota bei išsilavinusi visuomenė. Prie jos kūrimo prisidedame gilindami viešojo ir privačiojo sektorių specialistų žinias kompetencijas, o visuomenę aktyviai informuodami apie finansinių nusikaltimų tendencijas.

Inovacijos

Finansiniai nusikaltimai tampa sudėtingesni, o finansiniai sukčiai – vis labiau įgudę, tad ir kovai su jais būtini inovatyvūs sprendimai. Analizes ir tyrimus Centras atlieka pasitelkdamas pažangiausias technologines priemones bei aktyviai kurdamas ir administruodamas viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija platformą.

Pažanga

Aktyviai analizuojame pinigų plovimo tipologijas, statistiką, keičiamės informacija su finansų rinkos dalyviais, taip identifikuodami ir valdydami rizikas.

Ekspertų pagalba nustatant ir valdant rizikas

Finansinių nusikaltimų keliamas grėsmes neutralizuoti galime tik veikdami kartu, todėl aktyviai dirbame su valstybinėmis bei teisėsaugos institucijomis. Tai padeda patikimiau įvertinti potencialias rizikas bei tinkamai į jas reaguoti.

Keitimasis informacija su rinkos dalyviais

Efektyvi finansinio sukčiavimo prevencija įmanoma tik jeigu savo patirtimis bei žiniomis aktyviai dalysis tiek valstybinės, tiek privačios institucijos. Centras ne tik užtikrina sklandų jau esamų partnerių bendradarbiavimą, bet ir siekia plėsti jų skaičių.

Tyrimai, analizė, gairės ir rekomendacijos

Finansiniai nusikaltimai tampa sudėtingesni, o finansiniai sukčiai – vis labiau įgudę, tad ir kovai su jais būtini inovatyvūs sprendimai. Analizes ir tyrimus Centras atlieka pasitelkdamas pažangiausias technologines priemones bei aktyviai kurdamas ir administruodamas viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija platformą.

Mokymai ir renginiai

Atsparios finansų sistemos esminė dedamoji – informuota bei išsilavinusi visuomenė. Prie jos kūrimo prisidedame gilindami viešojo ir privačiojo sektorių specialistų žinias kompetencijas, o visuomenę aktyviai informuodami apie finansinių nusikaltimų tendencijas.

Naujienos

Visos naujienos
EkspertamsNaujienos

2022 m. virtualiųjų valiutų sukčiavimo skandalų apžvalga ir reguliacinės perspektyvos

2022-ieji buvo nepastovūs tiek finansų, tiek virtualių valiutų rinkoms. Virtualių valiutų erdvėje dalį šio nepastovumo lėmė daugybė per šiuos metus įvykusių ir didelio atgarsio sulaukusių skandalų, iš kurių vieni ryškiausių buvusios vienos didžiausios pasaulyje virtualių valiutų keityklos „FTX“ bei Estijoje įvykęs „HashFlare“ „Ponziskandalai. Šiame straipsnyje aptariama Ponzi sukčiavimo schema ir jos atpažinimo būdai, ryškesni 2022-ųjų metų virtualių valiutų rinkos skandalai bei atitinkamų rizikų atpažinimas ir valdymas Lietuvoje bei pasaulyje.  

Sužinoti daugiau
Naujienos

Naujausia analizė atskleidė, kad Lietuvoje per pirmąjį pusmetį sukčiai iš gyventojų išviliojo 6,4 mln. Eur

Nors Lietuvoje iš gyventojų sukčiai vis dar išvilioja reikšmingas sumas pinigų, nerimą keliančios statistikos fone yra ir kuo pasidžiaugti. Per pirmąjį pusmetį sustabdyta įtartinų mokėjimų už daugiau nei 1,5 mln. Eur, o nukentėjusiems – grąžinta virš milijono eurų, rodo naujausia Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (PPPKC) ataskaita. Pasak finansinių nusikaltimų ekspertų, viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas, o taip pat žinių ir kompetencijų auginimas – pamatiniai įrankiai kovoje su finansiniais nusikaltėliais

  

Sužinoti daugiau
Naujienos

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro pokyčiai

Antrus metus veikiančiame Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centre (PPPKC) numatomi pokyčiai – dėl direktoriaus Eimanto Vytuvio karjeros planų, netrukus bus paskelbtas naujo vadovo(-ės) atrankos konkursas. Užtikrinant centro veiklos tęstinumą, E. Vytuvis dabartines pareigas eis iki 2023 m. kovo pradžios.

Sužinoti daugiau
NaujienosEkspertamsPatarimaiTendencijos

Kas trečias Lietuvos gyventojas baiminasi, kad pinigus iš banko sąskaitų išvilios sukčiai

Daugiau nei kas trečias Lietuvos gyventojas pastebi finansinių sukčių veiklos suaktyvėjimą prieš šventes, trečdalis nerimauja, kad dėl sukčių veiklos gali prarasti pinigus banko sąskaitose, o kas šešto asmens artimieji šiemet nukentėjo nuo sukčių, rodo reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas. Naujausi policijos duomenys verčia susirūpintiužfiksuota net 25 proc. daugiau sukčiavimo atvejų nei pernai. Pasak finansinių nusikaltimų ekspertų tai ne pabaigašvenčių laikotarpis sukčiams yra pats darbymetis, todėl gyventojus ragina būti budriems.

Sužinoti daugiau
Naujienos

Startavo pirmasis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kursas

Mykolo Romerio universitete prasidėjo paskaitos pirmajai pinigų plovimo ir teroristų prevencijos grupei. Vos per pirmąsias registracijos dienas buvo sulaukta itin didelio susidomėjimo ir užpildytos visos grupei skirtos vietos. Tačiau programa bus tęstinė ir jau kitų metų I-ąjį ketvirtį bus paskelbta informacija apie naujai renkamą kurso grupę. Ši programa – vienintelė ne tik Lietuvoje, bet ir tarp Baltijos valstybių. Ji parengta bendradarbiaujant Finansų ministerijai, Mykolo Romerio universitetui (MRU) ir Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui (PPPKC).

Sužinoti daugiau
Naujienos

Didinamos pinigų plovimo prevencijos specialistų pajėgos: startuoja nauja sertifikavimo programa

Mykolo Romerio universitete pradedama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos specialistų sertifikavimo programa, skirta studentams ir jau dirbantiems asmenims, norintiems gilinti žinias šioje srityje. Ši programa parengta glaudžiai bendradarbiaujant Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centrui (PPPKC), Finansų ministerijai ir Mykolo Romerio universitetui (MRU).

Sužinoti daugiau

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.