Sankcijų grupės dažniausiai užduodamų klausimų sąvadas

Nuo 2021 m. spalio 18 d. VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centre veikianti Sankcijų grupė (toliau – SG) sudarė Sankcijų grupės dažniausiai užduodamų klausimų sąvadą – SG DUK.

Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte

    Užsisakydami naujienlaiškį, Jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymu. Daugiau informacijos mūsų Privatumo politikoje.

    Vienas iš svarbiausių Sankcijų grupės tikslų – siekti bendro požiūrio į nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų taikymą tarptautinių sankcijų srityje, o taip pat formuoti gerąją rinkos praktiką.

    SG DUK atspindi bendrą Sankcijų grupės narių supratimą ir požiūrį į tam tikras Europos Sąjungos (ES) ribojamųjų priemonių nuostatas, jame pateikiama įgyvendinimo praktika, dėl kurios sutarė Sankcijų grupės nariai, ir kuria siekiama skatinti vienodą ES ribojamųjų priemonių įgyvendinimą Lietuvoje.

    Šiame dokumente pateikiami atsakymai į klausimus, kuriais grupės nariai diskutavo nuo 2022 m. vasario 23 d., kuomet Europos Sąjungos Taryba, reaguodama į Rusijos karinę agresiją Ukrainoje, paskelbė apie pirmąjį sankcijų (ribojamųjų priemonių) paketą Rusijai. Atkreipkite dėmesį, kad SG DUK sąrašas nėra baigtinis ir bus nuolat pildomas bei atnaujinamas.

    Kviečiame bendro pobūdžio klausimus, susijusius su tarptautinių sankcijų Rusijai/Baltarusijai įgyvendinimu siųsti el.paštu: sankciju.grupe@amlcenter.lt. Gauti klausimai bus apibendrinti ir į dažniausiai užduodamus klausimus, atsakymus pateiksime šiame SG DUK.

    Sankcijų grupę sudaro: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Banko, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, AB SEB, AB Swedbank, UAB Revolut bank, Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus, AB Šiaulių banko, UAB Medicinos banko, AS Citadele banka Lietuvos filialo, OP Corporate bank plc Lietuvos filialo ir Fintech Hub LT asociacijos atstovai.

    2 trl. €

    Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.

    3 500

    Centro mokymuose jau dalyvavo daugiau nei 3 500 Lietuvos finansų rinkos dalyvių.

    4,5/5

    Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.