Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena
2024 11 12
09:00
Kviečiame registruotis ir dalyvauti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena“. Mokymų metu ekspertai aptars dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos reikalavimus, susijusius su pinigų plovimo prevencija, terorizmo finansavimu ir kitomis rizikomis. Taip pat pasidalins patarimais ir patirtimi kaip finansų įstaigoms efektyviai įgyvendinti dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos priemones, atsakys į mokymų dalyvių užduotus klausimus.
Mokymai skirti finansų rinkos dalyviams. Mokymai vyks nuotoliniu būdu, lietuvių kalba.
Data: 2024 m. lapkričio 12 d.
Laikas: 09:00-12:30 val.
Mokymų programa:
09:00-09:10 val. Įžanginis žodis, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
09:10-09:50 val. „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena – kelias į aukštesnį brandos lygį“, Ieva Savilionytė ir Justinas Razgūnas, Lietuvos bankas
09:50-10:30 val. „Vidinis tyrimas – tyriminiai įgūdžiai ir efektyvi komunikacija su finansinės žvalgybos padaliniu“, Greta Barkauskienė, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
10:30–11:10 val. „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena – pasidalijimas patirtimi“, Edvardas Gudaitis, Akciju sabiedriba „Citadele banka“ Lietuvos filialas
11:10–11:20 val. Pertrauka
11:20–12:00 val. „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos fiksavimas, informacijos saugojimas ir pateikimas“, Dainius Baršauskas, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba
12:00–12:30 val. Klausimų – atsakymų sesija
Atkreipiame dėmesį, kad mokymų dalyviai, norintys gauti mokymų pažymėjimą, registracijos į mokymo renginį metu turi pažymėti, kad pageidauja gauti mokymų pažymėjimą ir turi išklausyti 70 proc. mokymų transliacijos laiko. Mokymo transliacijos laikas yra fiksuojamas TIK Zoom puslapyje (ir nenaudojant VPN).
Sužinoti daugiau