Finansinių sukčių atakos tampa vis efektyvesnės: trečiąjį metų ketvirtį realūs gyventojų nuostoliai siekė beveik 5 mln. Eur

Skaityti daugiau
  • Visuomenei

    Pasitelkdami geriausias finansinių nusikaltimų prevencijos praktikas prisidedame prie finansiškai saugesnės visuomenės kūrimo.

  • Verslui

    Sujungdami viešojo ir privačiojo sektorių žinias bei patirtis padedame verslui atpažinti finansinių nusikaltimų grėsmes ir operatyviai jas neutralizuoti.

  • Ekspertams

    Sisteminame informaciją, sujungdami viešojo bei privačiojo sektorių žinias, koordinuojame keitimąsi informacija, stipriname viešojo ir privačiojo sektorių subjektų darbuotojų kompetencijas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras

Sužinoti daugiau

Kodėl egzistuojame?

Centras įkurtas tam, kad institucijos, verslas bei visuomenės nariai gautų pačius veiksmingiausius įmanomus kovos su pinigų plovimu įrankius. Jį kuriant kompetencijas ir išteklius sujungė tiek valstybinės, tiek privačios finansinės organizacijos.

2021 metais įsteigtas VšĮ Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras – tai pavyzdys, kaip, sujungus viešojo ir privataus sektorių ekspertų žinias ir įgytas gerąsias patirtis, bei pasinaudojus naujausiomis tarptautinėmis tendencijomis, galima nacionaliniu lygmeniu stiprinti pinigų plovimo prevenciją.

Šiuo metu visame pasaulyje veikia apie 20 viešojo ir privačiojo sektorių partneryste grįstų pinigų plovimo prevencijos centrų. Lietuvos modelis ypatingas tuo, kad neapsiriboja pavienių institucijų ir rinkos dalyvių iniciatyva. Kovą su pinigų plovimu vykdome valstybės lygmeniu.

Ką darome?

Mūsų uždavinys – padėti kurti maksimaliai efektyvią Lietuvos finansinių nusikaltimų prevencijos sistemą bei prisidėti kuriant teigiamą šalies tarptautinę reputaciją. Siekdami šio tikslo, visomis išgalėmis skatiname skirtingus sektorius bendradarbiauti, keistis informacija bei dalintis gerosiomis praktikomis.

Kas esame?

Centrą įsteigė Finansų ministerija, Lietuvos bankas bei didžiausi šalies komerciniai bankai. Savo veikla siekiame koordinuoti ir užtikrinti skirtingų sektorių bendradarbiavimą.

Misija

Stiprinti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą bei šalies tarptautinę reputaciją, sutelkiant dėmesį į bendradarbiavimo, švietimo bei pažangios, skaidrios ir atviros finansų sistemos svarbą.

Vizija

Inovatyvus, pažangus ir lyderystę skatinantis Kompetencijų centras, paremtas viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimu.

Vertybės

PARTNERYSTĖ
Bendradarbiavimas yra mūsų veiklos pamatas, kartu mes esame stipresni, bendri tikslai ir abipusė parama lemia mūsų sėkmę.

PATIKIMUMAS
Keliame sau aukščiausius veiklos standartus, esame principingi ir sąžiningi, kuriame ilgalaikiu pasitikėjimu grįstą bendradarbiavimą.

PAŽANGA
Kasdien tobuliname savo veiklos procesus, nuolat mokomės ir esame pasiruošę naujoms galimybėms.

LANKSTUMAS
Esame drąsūs ir atviri pokyčiams, gebame greitai ir laiku reaguoti į iškylančius iššūkius.

Veiklos kryptys

Partnerystė

Efektyvi finansinio sukčiavimo prevencija įmanoma tik jeigu savo patirtimis bei žiniomis aktyviai dalysis tiek valstybinės, tiek privačios institucijos. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras ne tik užtikrina sklandų jau esamų partnerių bendradarbiavimą, bet ir siekia plėsti jų skaičių.

Švietimas/Edukacija

Atsparios finansų sistemos esminė dedamoji – informuota bei išsilavinusi visuomenė. Prie jos kūrimo prisidedame gilindami viešojo ir privačiojo sektorių specialistų žinias kompetencijas, o visuomenę aktyviai informuodami apie finansinių nusikaltimų tendencijas.

Inovacijos

Finansiniai nusikaltimai tampa sudėtingesni, o finansiniai sukčiai – vis labiau įgudę, tad ir kovai su jais būtini inovatyvūs sprendimai. Analizes ir tyrimus Centras atlieka pasitelkdamas pažangiausias technologines priemones bei aktyviai kurdamas ir administruodamas viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija platformą.

Pažanga

Aktyviai analizuojame pinigų plovimo tipologijas, statistiką, keičiamės informacija su finansų rinkos dalyviais, taip identifikuodami ir valdydami rizikas.

Ekspertų pagalba nustatant ir valdant rizikas

Finansinių nusikaltimų keliamas grėsmes neutralizuoti galime tik veikdami kartu, todėl aktyviai dirbame su valstybinėmis bei teisėsaugos institucijomis. Tai padeda patikimiau įvertinti potencialias rizikas bei tinkamai į jas reaguoti.

Keitimasis informacija su rinkos dalyviais

Efektyvi finansinio sukčiavimo prevencija įmanoma tik jeigu savo patirtimis bei žiniomis aktyviai dalysis tiek valstybinės, tiek privačios institucijos. Centras ne tik užtikrina sklandų jau esamų partnerių bendradarbiavimą, bet ir siekia plėsti jų skaičių.

Tyrimai, analizė, gairės ir rekomendacijos

Finansiniai nusikaltimai tampa sudėtingesni, o finansiniai sukčiai – vis labiau įgudę, tad ir kovai su jais būtini inovatyvūs sprendimai. Analizes ir tyrimus Centras atlieka pasitelkdamas pažangiausias technologines priemones bei aktyviai kurdamas ir administruodamas viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimo ir dalijimosi informacija platformą.

Mokymai ir renginiai

Atsparios finansų sistemos esminė dedamoji – informuota bei išsilavinusi visuomenė. Prie jos kūrimo prisidedame gilindami viešojo ir privačiojo sektorių specialistų žinias kompetencijas, o visuomenę aktyviai informuodami apie finansinių nusikaltimų tendencijas.

Naujienos

Visos naujienos
EkspertamsTendencijos

Nacionalinis rizikos vertinimas: iššūkiai ir ateities perspektyvos 

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba paskelbė Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo (NRV) ataskaitą. Kas ketverius metus atliekamas nacionalinis vertinimas Lietuvoje skelbiamas jau trečiąjį kartą ir yra vienas esminių šalies instrumentų kovai su pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu. Didelės apimties ir dar didesnio savikritiškumo reikalaujantis dokumentas indikuoja, su kokiomis grėsmėmis susiduria Lietuva. Dabar jau žinome, kaip keitėmės ir kokie esame šiandien. Tačiau pagrindinis klausimas tiek sprendimų priėmėjams, tiek pinigų plovimo prevencijos bendruomenei išlieka – o kas toliau?

Sužinoti daugiau
Sukčiavimo prevencijaNaujienosTendencijos

Finansinių sukčių atakos tampa vis efektyvesnės: trečiąjį metų ketvirtį realūs gyventojų nuostoliai siekė beveik 5 mln. Eur

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro atlikta 2024 m. trečiojo ketvirčio sukčiavimo atvejų analizė atskleidžia, jog finansiniai sukčiai ir toliau sėkmingai pelnosi taikydami gerai pažįstamus sukčiavimo metodus – ženkliai išaugo telefoninio sukčiavimo žalos mastas, investicinio ir susirašinėjimo el. paštu perėmimo sukčiavimai. Finansiniai sukčiai liepos – rugsėjo mėn. kėsinosi išvilioti 8,9 mln. Eur, tačiau bendra iš gyventojų ir įmonių išviliota suma siekė 4,8 mln. Eur. Finansų įstaigoms pavyko apsaugoti 42 proc. sukčių bandytų išvilioti lėšų.

Sužinoti daugiau
NaujienosEkspertams

„Kreda“ grupė tapo Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro nare

Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) administruojama kredito unijų grupė „Kreda“ pasirašė narystės Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centre sutartį. „Kreda“ grupės kredito unijos, siūlydamos gyventojų ir verslo poreikius atitinkančius finansavimo sprendimus, savo veikloje ne tik laikosi ypač aukštų standartų, bet turi sukaupusios vertingos patirties, kuria yra pasiruošusios dalytis su kitais finansų rinkos dalyviais bei tokiu būdu prisidėti stiprinant pinigų plovimo prevenciją visoje Lietuvoje.

Sužinoti daugiau
NaujienosSukčiavimo prevencija

Apklausa: besikeičiant sukčių taktikoms, gyventojų atsparumo įgūdžius reikės nuolat atnaujinti

Lietuvos gyventojams tampa vis sunkiau atpažinti sukčius pagal gramatines klaidas el. laiškuose, o finansiniai sukčiai rečiau naudojasi nelietuviškais telefono numeriais.  Besikeičiant sukčiavimo taktikoms, gyventojams teks stiprinti, o kai kuriais atvejais ir iš naujo formuoti atsparumo įgūdžius. Tokius pokyčius atskleidžia šių metų rugsėjį Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro užsakymu rinkos tyrimų bendrovės „Norstat“ atlikta reprezentatyvi apklausa.

Sužinoti daugiau
Sukčiavimo prevencijaTendencijos

Sukčiai naujovių nesivaiko: tęsiasi „investavimas“ į pramanytas platformas, sugrįžo telefoninis sukčiavimas

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro atlikta 2024 m. antrojo ketvirčio analizė atskleidžia, jog finansiniai sukčiai pelnosi taikydami patikrintus metodus – ženkliai išaugo telefoninio sukčiavimo mastas, didžiausius nuostolius gyventojams atneša „investavimas“ į sukčių platformas, o įmonėms – „Susirašinėjimo el. paštu perėmimas“. Nors balandžio – birželio mėn. sukčiai kėsinosi išvilioti 8,3 mln. Eur, tačiau bendri gyventojų ir įmonių patirti realūs nuostoliai siekė 4,1 mln. Eur, kadangi finansų įstaigos sustabdė 38 proc. bandytų išvilioti lėšų.

Sužinoti daugiau
Naujienos

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras plečia veiklą – patirtimi dalinsis prisijungusi INVEGA

Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras ir nacionalinė plėtros įstaiga INVEGA šiandien pasirašė narystės sutartį. Teikdama skatinamojo finansavimo paslaugas šalies įmonėms, INVEGA yra sukaupusi daug žinių ir patirties, padėsiančių formuoti efektyvesnę gerąją praktiką ir aukštesnius pinigų plovimo prevencijos standartus šalies mastu.

Sužinoti daugiau

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.