Startavo pirmasis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kursas

Skaityti daugiau

Mokymų medžiaga

Mokymai „STR pateikimo pagrindai, struktūra ir metodiniai pagrindai”

Mokymai „Su azartinių žaidimų ir lažybų sektoriumi susijusi PPTF rizika ir kaip ją valdyti”

Mokymai „Virtualios valiutos: ar suvaldoma rizika?“

Mokymai „Į ką atkreipti dėmesį diegiant ir tobulinant PPTFP vidaus kontrolės procesą?”

Mokymai „Nuolatinis deramas kliento tikrinimas (ODD): periodiškumas ir privalomos patikros“

Mokymai „Nuotolinis klientų identifikavimas: teorija, praktika ir sukčiavimo būdai“

Mokymai „Galutinio naudos gavėjo nustatymas bei patikra: teorija ir praktika“

Mokymai „Asmens duomenų apsauga ir pinigų plovimo prevencija: kaip rasti teisingą balansą?“

Mokymai „Visos veiklos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinimo (EWRA)“

Mokymai „Investicinio sukčiavimo prevencija. Sukčiavimo rizikos valdymo ekosistema. Sukčiavimas ir sukčiavimo prevencija“

Rodyti daugiau

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.