2026-06-30 Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas
2026-06-09 Investicinis sukčiavimas: fiktyvios platformos, šiuolaikinės piramidžių schemos ir lėšų judėjimo mechanizmai
2026-05-07 The Use of Artificial Intelligence in Money Laundering Prevention: Opportunities and Risks
2026-04-15 Mokymai: Sukčiavimo prevencijos pokyčiai ir iššūkiai 2026 m.
2026-03-12 Mokymai Cybercrimes: fraud kits, ransomware, and trading bots
2025-11-27 Mokymai Moving from the culture of overcompliance to understanding and mitigating risks
2025-11-18 Mokymai Effectiveness of Public-Private Partnerships (PPPs)
2025-10-30 Mokymai „Atitiktis sankcijoms: teismų praktika“
2025-09-25 Mokymai „Sukčiavimo rizikų atpažinimas kasdienėje veikloje“
2025-05-07 Ad hoc Online Training – MiCA and the Travel Rule: What do we need to know?
2025-02-20 Mokymai „Vartų saugotojai ir atitiktis: efektyvios strategijos kovai su pinigų plovimu ir kitais finansiniais nusikaltimais”
2024-12-05 Mokymai „Kokybės kontrolės užtikrinimo procesas vykdant PPTFP reikalavimus“
2024-11-12 Mokymai „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena“
2024-10-23 Mokymai „Sektorinių rizikų vertinimas“
1 trln. €
Skaičiuojama, kad praėjusiais metais visame pasaulyje sukčiai apytiksliai išviliojo 1 trln. Eur.
Šaltinis: The Global Anti-Scam Alliance, GASA
