Mokymai „Lietuvos banko nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo”
Mokymai „Kripto valiutos ir tyrimai”
Mokymai „Didesnės kliento rizikos vertinimas bei valdymas: metodologija ir praktika”
Mokymai „PPTF Vidaus kontrolė ir PPTFP atitikties pareigūno vaidmuo FRD veikloje”
Mokymai „STR pateikimo pagrindai, struktūra ir metodiniai pagrindai”
Mokymai „Su azartinių žaidimų ir lažybų sektoriumi susijusi PPTF rizika ir kaip ją valdyti”
Mokymai „Virtualios valiutos: ar suvaldoma rizika?“
Mokymai „Į ką atkreipti dėmesį diegiant ir tobulinant PPTFP vidaus kontrolės procesą?”
Mokymai „Nuolatinis deramas kliento tikrinimas (ODD): periodiškumas ir privalomos patikros“
Mokymai „Nuotolinis klientų identifikavimas: teorija, praktika ir sukčiavimo būdai“
2 trl. €
Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.
