2023-11-21 Mokymai „JANGIS vaidmuo naudos gavėjų nustatyme apklausa”
2023-11-09 Mokymai „Korupcija, kaip predikatas pinigų plovimui”
2023-10-26 Mokymai „Sukčiavimo prevencija”
2023-06-01 Mokymai „Lietuvos banko nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo”
2023-04-27 Mokymai „Kripto valiutos ir tyrimai”
2023-02-28 Mokymai „Didesnės kliento rizikos vertinimas bei valdymas: metodologija ir praktika”
2022-12-15 Mokymai „PPTF Vidaus kontrolė ir PPTFP atitikties pareigūno vaidmuo FRD veikloje”
2022-11-10 Mokymai „STR pateikimo pagrindai, struktūra ir metodiniai pagrindai”
2022-10-25 Mokymai „Su azartinių žaidimų ir lažybų sektoriumi susijusi PPTF rizika ir kaip ją valdyti”
2022-10-05 Mokymai „Virtualios valiutos: ar suvaldoma rizika?“
2 trl. €
Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.
