Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovo pareigas laikinai eis E. Mamedov

Skaityti daugiau

Mokymų medžiaga

Mokymai „Didesnės kliento rizikos vertinimas bei valdymas: metodologija ir praktika”

Mokymai „PPTF Vidaus kontrolė ir PPTFP atitikties pareigūno vaidmuo FRD veikloje”

Mokymai „STR pateikimo pagrindai, struktūra ir metodiniai pagrindai”

Mokymai „Su azartinių žaidimų ir lažybų sektoriumi susijusi PPTF rizika ir kaip ją valdyti”

Mokymai „Virtualios valiutos: ar suvaldoma rizika?“

Mokymai „Į ką atkreipti dėmesį diegiant ir tobulinant PPTFP vidaus kontrolės procesą?”

Mokymai „Nuolatinis deramas kliento tikrinimas (ODD): periodiškumas ir privalomos patikros“

Mokymai „Nuotolinis klientų identifikavimas: teorija, praktika ir sukčiavimo būdai“

Mokymai „Galutinio naudos gavėjo nustatymas bei patikra: teorija ir praktika“

Mokymai „Asmens duomenų apsauga ir pinigų plovimo prevencija: kaip rasti teisingą balansą?“

Rodyti daugiau

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.