Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro vadovo pareigas laikinai eis E. Mamedov

Skaityti daugiau

Mokymų medžiaga

Mokymai „Didesnės kliento rizikos vertinimas bei valdymas: metodologija ir praktika”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

Mokymai „PPTF Vidaus kontrolė ir PPTFP atitikties pareigūno vaidmuo FRD veikloje”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

Mokymai „STR pateikimo pagrindai, struktūra ir metodiniai pagrindai”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

Mokymai „Su azartinių žaidimų ir lažybų sektoriumi susijusi PPTF rizika ir kaip ją valdyti”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

Mokymai „Virtualios valiutos: ar suvaldoma rizika?“

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

Mokymai „Į ką atkreipti dėmesį diegiant ir tobulinant PPTFP vidaus kontrolės procesą?”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

Mokymai „Nuolatinis deramas kliento tikrinimas (ODD): periodiškumas ir privalomos patikros“

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti mokymų medžiagą

Mokymai „Nuotolinis klientų identifikavimas: teorija, praktika ir sukčiavimo būdai“

Žiūrėti mokymų video įrašą

Mokymai „Galutinio naudos gavėjo nustatymas bei patikra: teorija ir praktika“

Žiūrėti mokymų video įrašą

Mokymai „Asmens duomenų apsauga ir pinigų plovimo prevencija: kaip rasti teisingą balansą?“

Žiūrėti mokymų video įrašą

Rodyti daugiau

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.