Sukčių meilės pinklės: kaip nelikti su tuščia sąskaita ir sudaužyta širdimi?

Skaityti daugiau

Mokymai ir renginiai

Artimiausi renginiai

Artimiausi renginiai

Mokymai

Vartų saugotojai ir atitiktis: efektyvios strategijos kovai su pinigų plovimu ir kitais finansiniais nusikaltimais

Kviečiame registruotis ir dalyvauti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (toliau – Centras) organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose „Vartų saugotojai ir atitiktis: efektyvios strategijos kovai su pinigų plovimu ir kitais finansiniais nusikaltimais”.

„Vartų saugotojai”, neretai dar vadinami „prieigos valdytojais” (angl. gatekeepers), atlikdami savo kasdienes funkcijas, suteikia prieigą prie finansinės sistemos paslaugų, kuriomis su jų žinia ar be jos gali pasinaudoti nusikaltėliai. Siekiant kuo labiau sumažinti šią riziką, šių profesijų atstovai (teisininkai, buhalteriai, patikos ir bendrovių paslaugų tiekėjai, nekilnojamojo turto brokeriai ir kt.) yra įpareigoti taikyti PPTFP priemones.

Mokymų tikslas – užtikrinti  gebėjimą atlikti vidinius tyrimus. Įgalinti kitus PPTFPĮ įpareigotus subjektus veiksmingai taikyti įstatymo reikalavimus, vertinti sandorius, identifikuoti pažeidimus ir užtikrinti atitiktį teisės aktams, susijusiems su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija.

Mokymų metu ekspertai aptars šios srities paslaugų pažeidžiamumą PP/TF grėsmėms, privalomas taikyti prevencines priemones, supažindins su teisininkų PPTFP ir sankcijų pareigų turiniu ir ribomis. Taip pat atsakys į mokymų metu dalyvių užduotus klausimus.

Mokymai skirti finansų rinkos dalyviams ir kitiems įpareigotiesiems subjektams. Mokymai vyks nuotoliniu būdu, lietuvių kalba.

Data: 2025 m. vasario 20 d.

Laikas: 09:00-11:30 val.

Mokymų programa:

09:00-09:10 val. Įžanginis žodis, Živilė Kielienė, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras.

09:10-10:10 val. „Kiti įpareigotieji subjektai – pagrindinės nustatytos rizikos, teisės aktų pokyčiai ir rekomendacijos”, Albertas Valinčius, Andrius Merkelis, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.

10:10-10:20 val. Pertrauka

10:20-10:50 val. „Teisininkų PPTFP ir sankcijų pareigų turinys ir ribos”, Neringa Mickevičiūtė, Asocijuotoji partnerė, Ellex.

10:50-11:20 val.  Klausimų – atsakymų sesija.

 

INFORMACIJA DĖL PAŽYMĖJIMŲ

Atkreipiame dėmesį, kad mokymų dalyviai, norintys gauti mokymų pažymėjimą:

Mokymo pažymėjimai generuojami ir siunčiami automatiškai, todėl labai svarbu teisingai pateikti savo informaciją ir mokymus žiūrėti laikantis nurodytų rekomendacijų.

Mokymai bus įrašomi ir įrašas paskelbtas Centro interneto svetainės skiltyje „Mokymų medžiaga“.

Sužinoti daugiau

Mokymų medžiaga

Greitai ir efektyviai atnaujinkite žinias apie aktualiausias finansinių nusikaltimų grėsmes. Atsparios finansų sistemos pagrindas – apie finansinio sukčiavimo grėsmes tinkamai informuoti ir joms pasiruošę specialistai. Mokymų metu dalijamės naujausia ir aktualiausia informacija apie vyraujančius pavojus ir jų prevenciją.

Sužinoti daugiau

6100

Mokymuose dalyvavusių asmenų

700

Juridiniai asmenys, kurių atstovai dalyvavo Centro mokymuose

4,5/5

Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.