Vilniuje susitinka pasauliniai kovos su finansiniais nusikaltimais ekspertai: dėmesio centre – dirbtinis intelektas, tarpvalstybinės grėsmės ir duomenų apsauga

Tarp susitikime atstovaujamų tarptautinių organizacijų – Finansinių veiksmų darbo grupė (FATF), nustatanti tarptautinius kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu standartus, Europos Sąjungos Kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija (AMLA), Egmonto grupė, vienijanti nacionalinius finansinės žvalgybos padalinius, Tarptautinė kriminalinės policijos organizacija (INTERPOL) ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO). Renginyje taip pat dalyvaus finansų sektoriaus, rizikos valdymo ir technologijų ekspertai.

Šių metų susitikimo tema – „Kova su finansiniais nusikaltimais skaitmeniniame amžiuje: dirbtinis intelektas, tarpvalstybinės grėsmės ir duomenų privatumas“ (Financial Crime Fighting in the Digital Age: AI, Cross-Border Threats and Data Privacy).

Renginį priima Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras, bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“ bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu.

Technologijų lenktynės keičia kovą su finansiniais nusikaltimais

Dirbtinis intelektas, skaitmeninis turtas ir tarpvalstybiniai mokėjimai atveria naujų galimybių finansų sektoriui, tačiau kartu suteikia nusikaltėliams įrankių plėsti sukčiavimo mastą, vogti tapatybes ir slėpti neteisėtų lėšų kilmę. Todėl finansinių nusikaltimų prevencijos ir tyrimų specialistams vis svarbiau ne tik reaguoti į naujas grėsmes, bet ir gebėti jas numatyti.

Šios technologijų lenktynės reikalauja ne vien pažangių įrankių, bet ir dalijimosi patirtimi, kokybiškų duomenų bei glaudesnio tarptautinio bendradarbiavimo. Vilniuje ekspertai aptars, kaip panaudoti dirbtinį intelektą finansiniams nusikaltimams aptikti ir tirti, kaip suderinti asmens duomenų apsaugos reikalavimus su veiksmingu keitimusi informacija ir kaip stiprinti bendrą atsaką prieš globalias grėsmes.

„Technologijos keičia tiek finansinių nusikaltimų pobūdį, tiek kovai su jais prieinamas priemones. Tačiau vien technologijų nepakanka geresniems rezultatams pasiekti. Taip pat būtinos tinkamos sąlygos patikimai keistis informacija, tarptautiniam bendradarbiavimui ir atsakingam duomenų naudojimui. Suburdami politikos formuotojus, kompetentingas institucijas ir verslo atstovus, galime ne tik įvardyti iššūkius, bet ir sutelkti dėmesį į praktinius sprendimus, kurie padėtų veiksmingiau kovoti su finansiniais nusikaltimais “, – sako Che Sidanius, Londono vertybinių popierių biržos grupės (LSEG) finansinių nusikaltimų ir bendradarbiavimo su finansų sektoriumi vadovas bei Pasaulinės koalicijos kovai su finansiniais nusikaltimais (GCFFC) įkūrėjas ir vicepirmininkas.

Nuo sukčiavimo ir kriptoturto iki pinigų plovimo schemų

Dviejų dienų programoje numatytos diskusijos apie dirbtinio intelekto naudojimą finansinių nusikaltimų prevencijoje, didelio masto sukčiavimą, prekyba grįstą pinigų plovimą bei finansinius tyrimus. Ekspertai aptars, kaip gerinti keitimąsi informacija, stiprinti turto susigrąžinimą ir suardyti nusikalstamų tinklų veiklą.

Atskiras dėmesys bus skiriamas kripto turtui. Susitikime numatoma pristatyti Virtual Asset Crypto Wallet Attribution Center – iniciatyvą, skirtą padėti susieti kriptoturto piniginių adresus su tyrimams reikšminga informacija. Programoje taip pat numatytos diskusijos apie korupcijos ir pinigų plovimo sąsajas, neteisėtus finansinius srautus, susijusius su itin žiauriais nusikaltimais, bei nusikalstamą veiklą, darančią žalą aplinkai.

Antroji susitikimo diena bus skirta bendrų prioritetų įgyvendinimui. Ekspertai aptars duomenų apsaugos ir finansinių nusikaltimų prevencijos suderinimą Europoje, regioninių bendradarbiavimo iniciatyvų poreikius, skaitmeninio turto tyrimus ir blokų grandinės duomenų panaudojimą teismo procesuose. Taip pat bus svarstomos siūlomos 2026–2027 m. GCFFC darbo kryptys, apimančios dirbtinį intelektą, dalijimąsi duomenimis, sukčiavimą, prekyba grįstą pinigų plovimą ir kovą su korupcija.

Šios temos atskleidžia bendrą iššūkį: finansiniai nusikaltimai dažnai peržengia valstybių sienas, o tyrimams reikalinga informacija yra pasklidusi tarp skirtingų institucijų ir privačių bendrovių. Todėl svarbi susitikimo dalis bus skirta praktinėms rekomendacijoms, kurios padėtų stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir bendrus veiksmus.

„Lietuvos finansų įstaigos ir finansinių technologijų bendrovės aptarnauja daugiau kaip 30 mln. klientų visame pasaulyje, todėl veiksminga finansinių nusikaltimų prevencija mūsų sektoriui yra ypač svarbi. Kartu tai galimybė kaupti patirtį ir ja dalintis, stiprinti sektoriaus brandą ir prisidėti prie tarptautinių sprendimų kūrimo. Džiaugiamės galėdami priimti ekspertus Vilniuje ir sudaryti sąlygas dalytis praktinėmis įžvalgomis bei ieškoti realiai veikiančių sprendimų“, – sako Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Greta Barkauskienė.

GCFFC metinis susitikimas skirtas skatinti tarptautinį dialogą, dalijimąsi ekspertinėmis žiniomis ir konkrečių sprendimų paiešką. Darbo grupėse numatoma suformuluoti rekomendacijas, kurios padėtų stiprinti bendrus veiksmus ir nustatyti tolesnio bendradarbiavimo prioritetus. Susitikimo programą galima rasti čia: https://www.gcffc.org/annual-summit-2026.