Pranešimų apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius (STR) atmintinė
Dalinkitės straipsniu:
Tikslas – skatinti finansų įstaigas ir kitus įpareigotus subjektus gerinti FNTT teikiamų pranešimų apie įtartiną operaciją kokybę.
Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte
Susiję straipsniai
Cybercrimes: fraud kits, ransomware, and trading bots
Sužinoti daugiauMoving from the culture of overcompliance to understanding and mitigating risks
Sužinoti daugiauEffectiveness of Public-Private Partnerships (PPPs)
Sužinoti daugiauAtitiktis sankcijoms: teismų praktika
Sužinoti daugiauSukčiavimo rizikų atpažinimas kasdienėje veikloje
Sužinoti daugiauImplementation of a risk-based approach to ensure financial inclusion
Sužinoti daugiau7524
Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius.
18
Nuotoliniuose mokymuose dalyvavo atstovai iš net 18 sektorių.
4,6/5
Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.