2025-10-30 Mokymai „Atitiktis sankcijoms: teismų praktika“
2025-09-25 Mokymai „Sukčiavimo rizikų atpažinimas kasdienėje veikloje“
2025-05-07 Ad hoc Online Training – MiCA and the Travel Rule: What do we need to know?
2025-02-20 Mokymai „Vartų saugotojai ir atitiktis: efektyvios strategijos kovai su pinigų plovimu ir kitais finansiniais nusikaltimais”
2024-12-05 Mokymai „Kokybės kontrolės užtikrinimo procesas vykdant PPTFP reikalavimus“
2024-11-12 Mokymai „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena“
2024-10-23 Mokymai „Sektorinių rizikų vertinimas“
2024-06-04 Mokymai „Pranešėjo apsauga“
2023-12-12 Mokymai „Informacijos saugojimo reikalavimai“
2023-11-21 Mokymai „JANGIS vaidmuo naudos gavėjų nustatyme apklausa”
2023-11-09 Mokymai „Korupcija, kaip predikatas pinigų plovimui”
2023-10-26 Mokymai „Sukčiavimo prevencija”
2023-06-01 Mokymai „Lietuvos banko nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo”
2023-04-27 Mokymai „Kripto valiutos ir tyrimai”
2023-02-28 Mokymai „Didesnės kliento rizikos vertinimas bei valdymas: metodologija ir praktika”
2022-12-15 Mokymai „PPTF Vidaus kontrolė ir PPTFP atitikties pareigūno vaidmuo FRD veikloje”
2022-11-10 Mokymai „STR pateikimo pagrindai, struktūra ir metodiniai pagrindai”
2022-10-25 Mokymai „Su azartinių žaidimų ir lažybų sektoriumi susijusi PPTF rizika ir kaip ją valdyti”
2022-10-05 Mokymai „Virtualios valiutos: ar suvaldoma rizika?“
2022-09-28 Mokymai „Į ką atkreipti dėmesį diegiant ir tobulinant PPTFP vidaus kontrolės procesą?”
2022-09-21 Mokymai „Nuolatinis deramas kliento tikrinimas (ODD): periodiškumas ir privalomos patikros“
2022-09-21 Mokymai „Nuotolinis klientų identifikavimas: teorija, praktika ir sukčiavimo būdai“
2022-05-31 Mokymai „Galutinio naudos gavėjo nustatymas bei patikra: teorija ir praktika“
2022-05-12 Mokymai „Asmens duomenų apsauga ir pinigų plovimo prevencija: kaip rasti teisingą balansą?“
2022-04-28 Mokymai „Visos veiklos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinimo (EWRA)“
2022-03-03 Mokymai „Investicinio sukčiavimo prevencija. Sukčiavimo rizikos valdymo ekosistema. Sukčiavimas ir sukčiavimo prevencija“
2022-02-24 Mokymai „Nuolatinės kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos apžvalga; Naujausios nusikaltimų tipologijos AML srityje“
1 trln. €
Skaičiuojama, kad praėjusiais metais visame pasaulyje sukčiai apytiksliai išviliojo 1 trln. Eur.
Šaltinis: The Global Anti-Scam Alliance, GASA
