2024-11-12 Mokymai „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena“

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2024-10-23 Mokymai „Sektorinių rizikų vertinimas“

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2024-06-04 Mokymai „Pranešėjo apsauga“

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2023-12-12 Mokymai „Informacijos saugojimo reikalavimai“

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2023-11-21 Mokymai „JANGIS vaidmuo naudos gavėjų nustatyme apklausa”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2023-11-09 Mokymai „Korupcija, kaip predikatas pinigų plovimui”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2023-10-26 Mokymai „Sukčiavimo prevencija”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2023-06-01 Mokymai „Lietuvos banko nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2023-04-27 Mokymai „Kripto valiutos ir tyrimai”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2023-02-28 Mokymai „Didesnės kliento rizikos vertinimas bei valdymas: metodologija ir praktika”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2022-12-15 Mokymai „PPTF Vidaus kontrolė ir PPTFP atitikties pareigūno vaidmuo FRD veikloje”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2022-11-10 Mokymai „STR pateikimo pagrindai, struktūra ir metodiniai pagrindai”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2022-10-25 Mokymai „Su azartinių žaidimų ir lažybų sektoriumi susijusi PPTF rizika ir kaip ją valdyti”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2022-10-05 Mokymai „Virtualios valiutos: ar suvaldoma rizika?“

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2022-09-28 Mokymai „Į ką atkreipti dėmesį diegiant ir tobulinant PPTFP vidaus kontrolės procesą?”

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti

2022-09-21 Mokymai „Nuolatinis deramas kliento tikrinimas (ODD): periodiškumas ir privalomos patikros“

Žiūrėti mokymų video įrašą Parsisiųsti mokymų medžiagą

2022-09-21 Mokymai „Nuotolinis klientų identifikavimas: teorija, praktika ir sukčiavimo būdai“

Žiūrėti mokymų video įrašą

2022-05-31 Mokymai „Galutinio naudos gavėjo nustatymas bei patikra: teorija ir praktika“

Žiūrėti mokymų video įrašą

2022-05-12 Mokymai „Asmens duomenų apsauga ir pinigų plovimo prevencija: kaip rasti teisingą balansą?“

Žiūrėti mokymų video įrašą

2022-04-28 Mokymai „Visos veiklos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinimo (EWRA)“

Žiūrėti mokymų video įrašą

2022-03-03 Mokymai „Investicinio sukčiavimo prevencija. Sukčiavimo rizikos valdymo ekosistema. Sukčiavimas ir sukčiavimo prevencija“

Žiūrėti mokymų video įrašą

2022-02-24 Mokymai „Nuolatinės kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos apžvalga; Naujausios nusikaltimų tipologijos AML srityje“

Žiūrėti mokymų video įrašą

Mokymų medžiaga

2024-11-12 Mokymai „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena“

2024-10-23 Mokymai „Sektorinių rizikų vertinimas“

2024-06-04 Mokymai „Pranešėjo apsauga“

2023-12-12 Mokymai „Informacijos saugojimo reikalavimai“

2023-11-21 Mokymai „JANGIS vaidmuo naudos gavėjų nustatyme apklausa”

2023-11-09 Mokymai „Korupcija, kaip predikatas pinigų plovimui”

2023-10-26 Mokymai „Sukčiavimo prevencija”

2023-06-01 Mokymai „Lietuvos banko nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo”

2023-04-27 Mokymai „Kripto valiutos ir tyrimai”

2023-02-28 Mokymai „Didesnės kliento rizikos vertinimas bei valdymas: metodologija ir praktika”

2022-12-15 Mokymai „PPTF Vidaus kontrolė ir PPTFP atitikties pareigūno vaidmuo FRD veikloje”

2022-11-10 Mokymai „STR pateikimo pagrindai, struktūra ir metodiniai pagrindai”

2022-10-25 Mokymai „Su azartinių žaidimų ir lažybų sektoriumi susijusi PPTF rizika ir kaip ją valdyti”

2022-10-05 Mokymai „Virtualios valiutos: ar suvaldoma rizika?“

2022-09-28 Mokymai „Į ką atkreipti dėmesį diegiant ir tobulinant PPTFP vidaus kontrolės procesą?”

2022-09-21 Mokymai „Nuolatinis deramas kliento tikrinimas (ODD): periodiškumas ir privalomos patikros“

2022-09-21 Mokymai „Nuotolinis klientų identifikavimas: teorija, praktika ir sukčiavimo būdai“

2022-05-31 Mokymai „Galutinio naudos gavėjo nustatymas bei patikra: teorija ir praktika“

2022-05-12 Mokymai „Asmens duomenų apsauga ir pinigų plovimo prevencija: kaip rasti teisingą balansą?“

2022-04-28 Mokymai „Visos veiklos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinimo (EWRA)“

2022-03-03 Mokymai „Investicinio sukčiavimo prevencija. Sukčiavimo rizikos valdymo ekosistema. Sukčiavimas ir sukčiavimo prevencija“

2022-02-24 Mokymai „Nuolatinės kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos apžvalga; Naujausios nusikaltimų tipologijos AML srityje“

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.

Mokymų medžiaga

2024-11-12 Mokymai „Dalykinių santykių ir operacijų stebėsena“

2024-10-23 Mokymai „Sektorinių rizikų vertinimas“

2024-06-04 Mokymai „Pranešėjo apsauga“

2023-12-12 Mokymai „Informacijos saugojimo reikalavimai“

2023-11-21 Mokymai „JANGIS vaidmuo naudos gavėjų nustatyme apklausa”

2023-11-09 Mokymai „Korupcija, kaip predikatas pinigų plovimui”

2023-10-26 Mokymai „Sukčiavimo prevencija”

2023-06-01 Mokymai „Lietuvos banko nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo”

2023-04-27 Mokymai „Kripto valiutos ir tyrimai”

2023-02-28 Mokymai „Didesnės kliento rizikos vertinimas bei valdymas: metodologija ir praktika”

2022-12-15 Mokymai „PPTF Vidaus kontrolė ir PPTFP atitikties pareigūno vaidmuo FRD veikloje”

2022-11-10 Mokymai „STR pateikimo pagrindai, struktūra ir metodiniai pagrindai”

2022-10-25 Mokymai „Su azartinių žaidimų ir lažybų sektoriumi susijusi PPTF rizika ir kaip ją valdyti”

2022-10-05 Mokymai „Virtualios valiutos: ar suvaldoma rizika?“

2022-09-28 Mokymai „Į ką atkreipti dėmesį diegiant ir tobulinant PPTFP vidaus kontrolės procesą?”

2022-09-21 Mokymai „Nuolatinis deramas kliento tikrinimas (ODD): periodiškumas ir privalomos patikros“

2022-09-21 Mokymai „Nuotolinis klientų identifikavimas: teorija, praktika ir sukčiavimo būdai“

2022-05-31 Mokymai „Galutinio naudos gavėjo nustatymas bei patikra: teorija ir praktika“

2022-05-12 Mokymai „Asmens duomenų apsauga ir pinigų plovimo prevencija: kaip rasti teisingą balansą?“

2022-04-28 Mokymai „Visos veiklos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinimo (EWRA)“

2022-03-03 Mokymai „Investicinio sukčiavimo prevencija. Sukčiavimo rizikos valdymo ekosistema. Sukčiavimas ir sukčiavimo prevencija“

2022-02-24 Mokymai „Nuolatinės kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos apžvalga; Naujausios nusikaltimų tipologijos AML srityje“

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.

Ačiū!