Naudingos nuorodos

Lietuvos bankas

Lietuvos policija

Lietuvos Respublikos prokuratūra

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba

Specialiųjų tyrimų tarnyba

Muitinės departamentas

Lietuvos bankų asociacija

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC)

Europol

The Financial Action Task Force (FATF)

Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) (coe.int)

The Wolfsberg Group

Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism: revisions to supervisory cooperation (bis.org)

Egmont Group

European Banking Authority

2 trl. €