Grįžti

Naudingų nuorodų, registrų sąrašas

Pinigų plovimo, teroristų finansavimo bei sankcijų rizikų valdymas yra sudėtingas ir keliantis daug iššūkių procesas. Siekiant palengvinti rizikų valdymo procesą, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė naudingų nuorodų, registrų sąrašą. Sudarytas sąrašas pasitarnaus kasdieninėje AML ekspertų veikloje – klientų identifikavimo, patikros ir mokėjimų stebėsenos procesuose .

Ekspertams Paskelbta: 14/06/2022

Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte

    Užsisakydami naujienlaiškį, Jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymu. Daugiau informacijos mūsų Privatumo politikoje.

    Nuorodų sąrašas

    Susiję straipsniai

    EkspertamsTendencijos

    Nacionalinis rizikos vertinimas: iššūkiai ir ateities perspektyvos 

    Paskelbta: 19/11/2024

    Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba paskelbė Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo (NRV) ataskaitą. Kas ketverius metus atliekamas nacionalinis vertinimas Lietuvoje skelbiamas jau trečiąjį kartą ir yra vienas esminių šalies instrumentų kovai su pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu. Didelės apimties ir dar didesnio savikritiškumo reikalaujantis dokumentas indikuoja, su kokiomis grėsmėmis susiduria Lietuva. Dabar jau žinome, kaip keitėmės ir kokie esame šiandien. Tačiau pagrindinis klausimas tiek sprendimų priėmėjams, tiek pinigų plovimo prevencijos bendruomenei išlieka – o kas toliau?

    Sužinoti daugiau
    Ekspertams

    National Risk Assessment: challenges and future perspectives

    Paskelbta: 19/11/2024

    The Financial Crimes Investigation Service has published a report of the National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment (NRA). The national evaluation, carried out every four years, is published in Lithuania for the third time and is one of the country’s essential instruments for combating money laundering and the financing of terrorism. The document, which is voluminous and requires great self-criticism, indicates what threats Lithuania faces. Now we already know how we have changed and how we look today. But the key question for decision-makers and the anti-money laundering community remains – what’s next? 

    Sužinoti daugiau
    Sukčiavimo prevencijaNaujienosTendencijos

    Finansinių sukčių atakos tampa vis efektyvesnės: trečiąjį metų ketvirtį realūs gyventojų nuostoliai siekė beveik 5 mln. Eur

    Paskelbta: 12/11/2024

    Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro atlikta 2024 m. trečiojo ketvirčio sukčiavimo atvejų analizė atskleidžia, jog finansiniai sukčiai ir toliau sėkmingai pelnosi taikydami gerai pažįstamus sukčiavimo metodus – ženkliai išaugo telefoninio sukčiavimo žalos mastas, investicinio ir susirašinėjimo el. paštu perėmimo sukčiavimai. Finansiniai sukčiai liepos – rugsėjo mėn. kėsinosi išvilioti 8,9 mln. Eur, tačiau bendra iš gyventojų ir įmonių išviliota suma siekė 4,8 mln. Eur. Finansų įstaigoms pavyko apsaugoti 42 proc. sukčių bandytų išvilioti lėšų.

    Sužinoti daugiau

    Susiję straipsniai

    6100

    Mokymuose dalyvavusių asmenų

    700

    Juridiniai asmenys, kurių atstovai dalyvavo Centro mokymuose

    4,5/5

    Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.