Naudingų nuorodų, registrų sąrašas
Dalinkitės straipsniu:
Pinigų plovimo, teroristų finansavimo bei sankcijų rizikų valdymas yra sudėtingas ir keliantis daug iššūkių procesas. Siekiant palengvinti rizikų valdymo procesą, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė naudingų nuorodų, registrų sąrašą. Sudarytas sąrašas pasitarnaus kasdieninėje AML ekspertų veikloje – klientų identifikavimo, patikros ir mokėjimų stebėsenos procesuose .
Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte
Susiję straipsniai
Cybercrimes: fraud kits, ransomware, and trading bots
Sužinoti daugiauAnnual AML Center Conference 2026 The Hidden Battlefield: National Defense Begins with Finance
Sužinoti daugiauMoving from the culture of overcompliance to understanding and mitigating risks
Sužinoti daugiauEffectiveness of Public-Private Partnerships (PPPs)
Sužinoti daugiauAtitiktis sankcijoms: teismų praktika
Sužinoti daugiauSukčiavimo rizikų atpažinimas kasdienėje veikloje
Sužinoti daugiau7524
Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius.
18
Nuotoliniuose mokymuose dalyvavo atstovai iš net 18 sektorių.
4,6/5
Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.