Grįžti

Naudingų nuorodų, registrų sąrašas

Pinigų plovimo, teroristų finansavimo bei sankcijų rizikų valdymas yra sudėtingas ir keliantis daug iššūkių procesas. Siekiant palengvinti rizikų valdymo procesą, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras parengė naudingų nuorodų, registrų sąrašą. Sudarytas sąrašas pasitarnaus kasdieninėje AML ekspertų veikloje – klientų identifikavimo, patikros ir mokėjimų stebėsenos procesuose .

Ekspertams Paskelbta: 14/06/2022

Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte

    Užsisakydami naujienlaiškį, Jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymu. Daugiau informacijos mūsų Privatumo politikoje.

    Nuorodų sąrašas

    Susiję straipsniai

    Naujienos

    Trečiąjį ketvirtį sukčiai iš gyventojų išviliojo 4,9 mln. eurų, ekspertai prašo atidumo

    Paskelbta: 13/11/2025

    Trečiąjį šių metų ketvirtį gyventojai ir įmonės Lietuvoje apgaulės būdu neteko beveik 4,6 mln. eurų. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro (Centras) analizė rodo, kad buvo užfiksuota 3,1 tūkst. sukčiavimo atvejų, o sukčiai taikėsi į apie 19 mln. eurų. Dėl finansų įstaigų prevencinių veiksmų pavyko sustabdyti rekordinę sumą – 14,1 mln. eurų. Dar 229 tūkst. eurų grąžinta nukentėjusiesiems.

    Sužinoti daugiau
    Naujienos

    Centro parengta atvejo analizė: pranešėjo institutas vis dar susiduria su iššūkiais

    Paskelbta: 22/09/2025

    Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras (Centras) kartu su Lietuvos Respublikos generaline prokuratūra parengė atvejo analizę apie pranešėjų apsaugą ir jos praktinius iššūkius. Dokumente apžvelgiami svarbiausi pastebėjimai iš viešojo ir privataus sektorių atstovų diskusijos, kurioje dalyvavo bankų, elektroninių pinigų įstaigų, kredito unijų, fintech bendrovių, teisėsaugos ir priežiūros institucijų ekspertai.

    Sužinoti daugiau
    Naujienos

    Call for Supplier Selection for the Procurement of a Data Exchange Platform

    Paskelbta: 21/08/2025

    The Center of Excellence in Anti-Money Laundering announces a call for supplier selection for the procurement of a Data Exchange Platform (hereinafter – the Platform). The Platform must ensure a secure and reliable process for information exchange between financial institutions.

    Sužinoti daugiau

    Susiję straipsniai

    Moving from the culture of overcompliance to understanding and mitigating risks

    2025 11 27 09:00 Nuotolinis
    Sužinoti daugiau

    Effectiveness of Public-Private Partnerships (PPPs)

    2025 11 18 09:00 Nuotolinis
    Sužinoti daugiau

    Atitiktis sankcijoms: teismų praktika

    2025 10 30 09:00 Nuotolinis
    Sužinoti daugiau

    Sukčiavimo rizikų atpažinimas kasdienėje veikloje

    2025 09 25 09:00 Nuotolinis
    Sužinoti daugiau

    Implementation of a risk-based approach to ensure financial inclusion

    2025 09 03 Nuotolinis
    Sužinoti daugiau

    7524

    Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius.

    18

    Nuotoliniuose mokymuose dalyvavo atstovai iš net 18 sektorių.

    4,6/5

    Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.