Informacinis pranešimas apie Tarybos Reglamento (ES) 2021/1030, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių, įgyvendinimą
Dalinkitės straipsniu:
Šis informacinis pranešimas apie Tarybos Reglamento (ES) 2021/1030, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 765/2006 dėl Baltarusijai taikomų ribojamųjų priemonių, (toliau –
Reglamentas) įgyvendinimą yra rekomendacinio pobūdžio ir skirtas Lietuvos Respublikoje veikiantiems finansų rinkos dalyviams (toliau – finansų įstaigos) ir fiziniams bei juridiniams asmenims (toliau – verslo subjektai).
Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte
Dokumentas parengtas remiantis Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų
įgyvendinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
įstatymu ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-273 „Dėl tinkamo tarptautinių
finansinių sankcijų įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos reguliavimo srityje priežiūros nurodymų patvirtinimo“.
Susiję straipsniai
Moving from the culture of overcompliance to understanding and mitigating risks
Sužinoti daugiauEffectiveness of Public-Private Partnerships (PPPs)
Sužinoti daugiauAtitiktis sankcijoms: teismų praktika
Sužinoti daugiauSukčiavimo rizikų atpažinimas kasdienėje veikloje
Sužinoti daugiauImplementation of a risk-based approach to ensure financial inclusion
Sužinoti daugiau7524
Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius.
18
Nuotoliniuose mokymuose dalyvavo atstovai iš net 18 sektorių.
4,6/5
Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.