Skelbiama tiekėjų atranka Keitimosi duomenimis platformai pirkti
Dalinkitės straipsniu:
VšĮ „Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras“ skelbia tiekėjų atranką Keitimosi duomenimis platformai (toliau – Platforma) pirkti. Ši Platforma turės užtikrinti saugų, patikimą informacijos keitimosi tarp finansų įstaigų procesą.
Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte
Tiekėjus, kurie nori teikti pasiūlymus ir susipažinti su pirkimo dokumentais, kviečiame registruotis čia: Mercell | Viešieji pirkimai – Mercell
Atkreipiame dėmesį, kad Platformos tikslai, struktūra ir veikimo principai reglamentuojami Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei Keitimosi informacija apie klientą ir jo atstovą, kliento naudos gavėją, kliento, kuris yra juridinis asmuo, nuosavybės ir kontrolės struktūroje dalyvaujančius asmenis ir (ar) pinigines operacijas ar sandorius tvarkos aprašu, patvirtintu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2024 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-125.
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2025-09-23
Susiję straipsniai
Cybercrimes: fraud kits, ransomware, and trading bots
Sužinoti daugiauAnnual AML Center Conference 2026 The Hidden Battlefield: National Defense Begins with Finance
Sužinoti daugiauMoving from the culture of overcompliance to understanding and mitigating risks
Sužinoti daugiauEffectiveness of Public-Private Partnerships (PPPs)
Sužinoti daugiauAtitiktis sankcijoms: teismų praktika
Sužinoti daugiauSukčiavimo rizikų atpažinimas kasdienėje veikloje
Sužinoti daugiau7524
Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius.
18
Nuotoliniuose mokymuose dalyvavo atstovai iš net 18 sektorių.
4,6/5
Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.