Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras kartu su Mykolo Romerio universitetu (toliau – MRU) bei Lietuvos Respublikos finansų ministerija tęsia glaudžiu institucijų bendradarbiavimu sukurtą Specializuotą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kompetencijų sertifikavimo programą (toliau – Sertifikavimo programa).
Didelio susidomėjimo sulaukianti pirmoji ir kol kas vienintelė Lietuvos rinkai parengta šios srities kompetencijų Sertifikavimo programa šių metų rudenį rengiama jau šeštąjį kartą.
Sertifikavimo programa viešojo ir privataus sektorių atstovams, studentams ir visiems norintiems įsidarbinti finansinių nusikaltimų prevencijos srityje suteikia bazinių žinių apie pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją (toliau – PP/TF prevencija).
Tarptautinį ir nacionalinį teisinį reglamentavimą, predikatinių nusikaltimų specifiką, pinigų plovimo metodus ir jų atpažinimą, įtartinos veiklos analizę ir raportavimą bei kitus kasdienėje pinigų plovimo prevencijos srityje svarbius aspektus apimančios teorinės ir praktinės kompetencijos padeda Sertifikavimo programos dalyviams greičiau įsilieti į nuolat augančią pinigų plovimo prevencijos specialistų darbo rinką.
Dalyviams, baigusiems Sertifikavimo programą ir sėkmingai išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą, bus išduodami pažymėjimai.
Programos tikslai:
Atrankos kriterijai:
Atranka į Sertifikavimo programą vykdoma vertinant kandidatų paraiškas, motyvaciją ir prioritetą teikiant:
Sertifikavimo programos vertė – kodėl verta ją pasirinkti?
Tai vienintelė Lietuvos rinkai pritaikyta Sertifikavimo programa, kurią įgyvendinant siekiama parengti mūsų šalies specifiką suprantančius, pasaulines tendencijas stebinčius ir naujausius metodus taikančius specialistus.
Programos turinį dėsto kviestiniai lektoriai. Tai ilgametę patirtį pinigų plovimo prevencijos srityje turintys aukštos kvalifikacijos ekspertai – praktikai bei minėtą sritį tyrinėjantys akademikai – praktikai. Siekdami užtikrinti Sertifikavimo programos kokybę, lektoriai itin daug dėmesio skiria paskaitų turiniui, nuolat jį atnaujina, atsižvelgdami į aktualiausias rinkos tendencijas ir iššūkius.
Mokymo metu finansų rinkos dalyvių atstovai, MRU dėstytojai, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro bei partnerių ekspertai supažindins su pinigų plovimo prevencijos teorija, teisiniu reglamentavimu, naujausiomis šios srities tendencijomis ir rengs praktinių situacijų aptarimo sesijas.
Dalyvaudami programoje, įgysite žinių ir praktinių įgūdžių:
Programos organizavimas:
Siekiant didinti Sertifikavimo programos prieinamumą visoje Lietuvoje, š. m. rudens sesijos Sertifikavimo programa bus organizuojama tiek kontaktiniu, tiek ir nuotoliniu būdu.
Numatyta suformuoti 3 dalyvių grupes. Į vieną grupę planuojama priimti iki 35 dalyvių. Grupės bus formuojamos atsižvelgiant į užsiregistravusių ir atrinktų dalyvių pageidavimus dėl mokymo organizavimo formos – nuotolinis ar kontaktinis mokymasis.
Baigiamasis egzaminas tiek kontaktinės grupės, tiek ir nuotolinės grupės dalyviams vykdomas kontaktiniu būdu Vilniuje, Mykolo Romerio universiteto patalpose.
Nuotolinio mokymo forma skirta ne Vilniuje gyvenantiems ar dėl kitų svarbių priežasčių į kontaktines paskaitas negalintiems atvykti, tačiau norintiems įgyti pamatines pinigų plovimo prevencijos kompetencijas, dalyviams.
Kada ir kaip vyks paskaitos kontaktinio ir nuotolinio mokymo grupėms?
Paskaitos tiek kontaktinio, tiek nuotolinio mokymo grupėms, vyks vakarais (18:00-21:10), du kartus per savaitę, lietuvių kalba.
Kada prasidės mokymai kontaktinei ir nuotolinei mokymo grupėms?
Mokymai prasidės 2025 m. rugsėjo 23 d. (kontaktinė grupė) ir rugsėjo 29 d. (nuotolinio mokymo grupė).
Kokia yra sertifikavimo programos trukmė ir iš ko ji susideda?
Sertifikavimo programos trukmė: 10 savaičių, kurią sudaro: 58 akademinės ir 104 savarankiško darbo valandos. Programą sudaro 17 modulių.
Sertifikavimo programos kaina:
Privataus sektoriaus atstovams – 699 EUR
Viešojo sektoriaus atstovams – 559 EUR
Registracija į Sertifikavimo programą prasidės liepos 15 d. ir tęsis iki rugpjūčio 15 d.
Privatumo politiką rasite čia: https://www.mokymulab.eu/Privatumo-politika.htm
Registracija
Šiuo metu registracija į kursus nevyksta.
Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro direktorė
Eglė Lukošienė yra sukaupusi ilgametę teisininkės patirtį privačiame ir viešajame sektoriuose. Pastaruosius 10 metų ji dirbo finansų rinkos priežiūros srityje centriniame šalies banke. Be kita ko, per šį laikotarpį ji sėkmingai vadovavo bei ugdė teisininkų komandas. Lyderystės kompetencijas Eglė gilino “BMI Executive Institute” vadovų verslo vadybos programoje, kurią šiemet baigė. Įvairiapusė profesinė praktika padėjo Eglei puikiai suprasti finansų paslaugų rinkos veiklos principus bei viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo poreikį bei svarbą.
Dėstoma tema: „Kas yra pinigų plovimas, pinigų plovimo prevencija, teroristų finansavimas?”
Paskaitų trukmė: 2 akad. val.
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros departamento Pinigų plovimo prevencijos reguliavimo skyriaus vadovė,
Reda Stanytė yra atsakinga už finansų rinkos priežiūrą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje.
Teisės srityje dirba nuo 2006 m., sukaupė daugiau nei 13 metų patirtį finansų sektoriuje, specializuojasi PPTFP, atitikties ir reguliavimo srityse. Yra teisininkė pagal išsilavinimą, taip pat yra įgijusi ekonomikos magistro laipsnį.
Dėstoma tema: „Finansiniai produktai“
Paskaitų trukmė: 2 akad.val.
MRU studijų programos Teisė ir FinTech vadovas
Karjerą pradėjęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje, Pinigų plovimo prevencijos skyriuje, ją tęsė Mykolo Romerio universitete (MRU) kuruodamas studijų dalykus el. mokėjimų, tarptautinių mokėjimų ir informacinių technologijų teisės srityje. Apginta disertacija elektroninių pinigų teisinio reguliavimo tema. Sukaupta ilgametė patirtis vedant specializuotus mokymus el. mokėjimų, identifikavimo el. erdvėje, asmens duomenų apsaugos finansų sektoriuje tema. Naujos studijų programos MRU – Teisė ir FinTech vadovas.
Dėstomos temos: „Tarptautinės organizacijos“, „Lietuvos teisinė bazė, geroji praktika, naujausios tendencijos“
Paskaitų trukmė: 4 akad. val.
Lietuvos banko Mokėjimo paslaugų priežiūros skyriaus vadovė, Finansų rinkos priežiūros departamentas
Julija yra aukštos kvalifikacijos teisininkė, turinti patirties tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuose. Šiuo metu ji dirba finansų rinkos priežiūros srityje, karjerą tęsdama centriniame šalies banke. Pagrindinės Julijos kompetencijų sritys yra finansinių paslaugų reguliavimas, atitikties laikymasis, vartotojų teisių apsauga.
Dėstoma tema: „Vartotojų teisių apsauga įgyvendinant PPTF prevencijos priemones”
Paskaitų trukmė: 2 akad. val.
Adamano Consulting Partneris
Povilas yra „Adamano Consulting“ Partneris dirbantis su tarptautiniams ir vietiniams atitikties, rizikos, finansinių įstaigų licensijavimo ir klimato kaitos ir tvarumo projektais. Prieš prisijungdamas prie Adamano, Povilas 4 metus vadovavo „Ernst & Young Lietuva“ rizikos ir atitikties departamentui, 2 metus savo patirtį kaupė tarptautinėje vadybos konsultavimo įmonėje „Capgemini“ Nyderlanduose su strateginiais klientų atitikties projektais. Povilas yra ACAMS, CFE, ICA, PMP, CIPPE sertifikuotas specialistas ir sertifikuotas auditorius.
Dėstoma tema: „Rizikos kontrolės procesas finansinėje institucijoje”
Paskaitų trukmė: 4 akad. val.
Sankcijų srities ekspertas
Įgijęs Europos Sąjungos teisės ir valdymo dvigubą magistro laipsnį, prieš penkerius metus pradėjo dirbti atitikties srityje vienoje didžiausioje šalies finansų įstaigoje, kur kuravo pinigų plovimo prevencijos, sankcijų bei bendrosios atitikties metodologijos klausimus. Vėliau darbus tęsė Sankcijų atitikties vadovo pozicijoje. Miroslaw yra sertifikuotas Tarptautinės Atitikties asociacijos (ICA) narys.
Dėstoma tema: „Ribojamosios priemonės (sankcijos)”
Paskaitų trukmė: 4 akad. val.
Finansinių nusikaltimų specialistas
Vito Armonavicius yra sertifikuotas pinigų plovimo prevencijos specialistas sukaupęs daugiau nei 11 metų patirtį finansinių nusikaltimų ir finansinės žvalgybos srityse dirbant Jungtinėje Karalystėje, JAV ir Lietuvoje. V.Armonavicius taip pat yra Jungtinės Karalystės karališkojo jungtinio gynybos studijų instituto (RUSI) finansinių nusikaltimų ir saugumo studijų centro (CFCS) asocijuotas narys.
Dėstoma tema: „Įžanga į terorizmą ir teroristų finansavimą”
Paskaitų trukmė: 2 akad. val.
„Luminor” Baltijos šalių Sukčiavimo rizikos valdymo skyriaus vadovas
Linas Sadeckas yra patyręs kovos su sukčiavimu, pinigų plovimu, atitikties specialistas, sukaupęs virš 10 metų patirtį dirbant teisės ir bankų srityse, kuriose daugiausia dėmesio skyrė kovai su finansiniais nusikaltimais bei nusikaltimais nuosavybei. Linas yra įgijęs teisės magistro laipsnį Vilniaus universitete bei yra sertifikuotas sukčiavimo prevencijos ekspertas tarptautinės organizacijos ACFE. Linas taip pat yra Lietuvos bankų asociacijos Finansinių nusikaltimų prevencijos komiteto narys.
Dėstoma tema: „Sukčiavimo rizikos valdymas”
Paskaitų trukmė: 4 akad. val.
STT Tyrimų koordinavimo valdybos viršininkė
Ilgametę patirtį sukaupusi ekspertė, atsakinga už STT atliekamų tyrimų stebėseną ir koordinavimą, informacijos mainus, bendrus tyrimus ir kitokį bendradarbiavimą tiek STT viduje, tiek ir su išorės bei tarptautiniais partneriais, įskaitant užsienio pareigūnų papirkimo tarptautiniuose verslo sandoriuose (angl. foreign bribery) srityje.
Dėstoma tema: „Korupcijos ir pinigų plovimo santykis”
Paskaitų trukmė: 2 akad. val.
Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė
Greta Barkauskienė yra aukštos kvalifikacijos finansinių nusikaltimų specialistė bei Atestuotų finansinių nusikaltimų specialistų asociacijos (CFCS) narė. Didelę patirtį ir žinias pinigų plovimo prevencijos srityje ji įgijo dirbdama Lietuvos finansinės žvalgybos padalinyje (FNTT). Gilindama ekspertines kompetencijas, ji dalyvavo įvairiose mokymo ir sertifikavimo programose, atliko sudėtingas pranešimų apie įtartinas operacijas ir sandorius analizes.
Dėstoma tema: „Pinigų plovimo tipologijos”, „Praktinė įtartinos veiklos analizė”
Paskaitų trukmė: 8 akad. val.
FNTT Specialiųjų užduočių valdybos Operaciju skyriaus viršininkas
Alius Navickas – ilgametę patirtį finansinių nusikaltimų tyrimo srityje sukaupęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnas, specializuojasi tiriant ir atskleidžiant nusikalstamas veikas, susijusias su mokestiniu sukčiavimu, neteisėtu praturtėjimu, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu.
Dėstoma tema: „Finansiniai nusikaltimai”
Paskaitų trukmė: 4 akad. val.
Finansinių nusikaltimų prevencijos ekspertas
Andrius Merkelis yra sertifikuotas pinigų plovimo prevencijos ekspertas, turintis daugiau nei 17 metų patirtį bankininkystės ir fintech srityse, o taip pat daug metų dirbęs teisėsaugos institucijose. A.Merkelis aktyviai dalyvavo įvairiose su finansiniais nusikaltimais ir sankcijomis susijusių iniciatyvų, o taip pat tarpinstitucinėse darbo grupėse, sprendžiančiose pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, sankcijų įgyvendinimo bei sukčiavimo prevencijos klausimus. Jis taip pat yra UAB “Perlas Finance” nepriklausomas valdybos narys ir vienas iš UAB “Whysi” steigėjų.
Dėstoma tema: „Deramas klientų tikrinimas (I dalis)“
Paskaitų trukmė: 4 akad. val.
UAB „Whysi“ bendrasteigėjas ir vadovas
T. Kakanauskas yra igyjęs daugiau nei 19-os metų patirtį finansų įstaigose, kuriose sukaupė daugiau nei 10 metų patirtį santykių su klientais (tarptautinėmis įmonėmis ir finansų įstaigomis – užsienio bankais-korespondentais) srityje bei plačią patirtį PPTFP srityje. Yra sertifikuotas Advanced CAMS-Audit specialistas.
Dėstoma tema: „Deramas klientų tikrinimas (II dalis) “
Paskaitų trukmė: 4 akad.val.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdybos analizės skyriaus vyriausiasis tyrėjas
Ilgametę patirtį teisėsaugos srityje sukaupęs pareigūnas. Ekspertas visą karjerą specializavosi finansinių nusikaltimų tyrimų srityje, yra sukaupęs itin daug vertingos praktinės patirties. Nuolat tobulina kvalifikaciją specializuotuose pinigų plovimo prevencijos ir finansinių nusikaltimų tyrimų mokymuose. Šiuo metu atsakingas už kriminalinės žvalgybos ir analizės koordinavimą, taip pat teisės aktų projektų rengimą.
Dėstoma tema: „Įtartinos veiklos raportavimas“
Paskaitų trukmė: 2 akad.val.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Pinigų plovimo prevencijos valdybos analizės skyriaus vyriausioji tyrėja
Ekspertė, sukaupusi patirtį ir besispecializuojanti įtartinų piniginių operacijų analizėje. Informuoja finansų įstaigas bei kitus subjektus, teisėsaugos ir kitas valstybės institucijas apie jų pranešimų įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ir sandorius, apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo požymius ar šio įstatymo pažeidimus, analizės ir tyrimų rezultatus.
Dėstomos tema: „Įtartinos veiklos raportavimas“
Paskaitų trukmė: 2 akad.val.
UAB Urbo banko Atitikties departamento direktorė
Gražina Vilimienė yra sukaupusi 15-os metų darbo patirtį draudimo ir bankų reguliavimo srityje, savo karjerą pradėjusi draudimo įmonėje kaip teisininkė, vėliau perėmė atitikties pareigūno funkcijų vykdymą. 2017 metais prisijungė prie UAB Urbo banko ir šiuo metu eina Atitikties departamento direktorės pareigas.
Dėstoma tema: „Pinigų plovimo prevencijos programa“
Paskaitų trukmė: 4 akad. val.
Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas, monografijos „Kad nusikaltimai neapsimokėtų. Klasikiniai ir modernūs turto konfiskavimo mechanizmai“ (2014) ir studijos „Civilinio turto konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje“ (2018) vadovas ir bendraautorius, kitų publikacijų neteisėto praturtėjimo kontrolės klausimais autorius
Dėstoma tema: „Turto legalizavimo (pinigų plovimo) kriminalizavimas“
Paskaitų trukmė: 2 akad.val.
Agnė Duksienė – teisės ir atitikties ekspertė, turinti daugiau nei 17 metų patirtį finansų sektoriuje. Per savo karjerą ji kūrė ir tobulino vidaus kontrolės sistemas, stiprino atitikties kultūrą, vadovavo teisės bei atitikties padaliniams. Eidama banko valdybos narės pareigas buvo atsakinga už strateginį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą. Agnė yra įgijusi teisės magistro laipsnį ir turi ICA tarptautinį pinigų plovimo prevencijos sertifikatą (Diploma in Anti Money Laundering).
Dėstoma tema: „Atitikties kultūra“
Paskaitų trukmė: 2 akad. val.
Mokymuose dalyvavusių asmenų skaičius.
Nuotoliniuose mokymuose dalyvavo atstovai iš net 18 sektorių.
Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.