Kviečiame registruotis ir dalyvauti Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose „Sukčiavimo rizikų atpažinimas kasdienėje veikloje“.
Mokymų tikslas – stiprinti darbuotojų gebėjimus atpažinti sukčiavimo rizikas ir netipines operacijas, reikalaujančias papildomo dėmesio ar įtarumo.”
Tikslinė grupė – finansų įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų, mokėjimo įstaigų ir virtualiųjų valiutų keityklų bei depozitinių piniginių operatorių (kriptoturto paslaugų teikėjų) darbuotojai, kurie kasdienėje veikloje vykdo klientų aptarnavimą, stebi operacijas, tikrina mokėjimus ar atlieka pradinę rizikos analizę
Pranešėjas iš saugusfinansai.lt pasidalins praktiniais patarimais specialistams, dirbantiems su mokėjimų srautų stebėsena finansų įstaigose. Pristatymo metu bus analizuojami konkretūs atvejai: IP adreso reikšmė, istoriniai prisijungimų duomenys, „dual logon“ situacijos ir jų interpretavimas operacijų monitoringui.
Ekspertė iš ConnectPay pasidalins įžvalgomis apie rizikos vertinimą atliekant KYC (pažink savo klientą) procesą. Panagrinės praktinius pavyzdžius, kaip vystėsi sukčiavimo schemos ir kokie rizikos indikatoriai galėjo būti pastebėti ankstesniuose etapuose.
Lietuvos policijos atstovė pristatys naujausias tendencijas investicinių sukčiavimų, pinigų mulų verbavimo, romantinių schemų bei lėšų gryninimo (cash-out) srityse. Dalyviai bus supažindinti su pagrindiniais įspėjamaisiais ženklais („red flags“) tyrimų pradžioje, taip pat bus pateiktas nuasmenintas praktinis atvejis – realios situacijos analizė su akcentais, kokie požymiai galėjo būti identifikuoti anksčiau.
Mokymai vyks nuotoliniu būdu, lietuvių kalba.
Data: 2025 m. rugsėjo 25 d.
Laikas: 09:00-11:30 val.
MOKYMŲ PROGRAMA:
09:00-09:10 val. Įžanginis žodis, Živilė Kielienė, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
09:10-09:40 val. „Kaip atpažinti įtartinus ir galimai neteisėtus mokėjimus“, Andrius Araneckas, saugusfinansai.lt
09:40-10:10 val. „KYC kaip pirmoji gynybos linija: kaip neįsileisti sukčiautojo“, Valerija Jerenkevič, ConnectPay
10:10-10:20 val. Pertrauka
10:20-11:00 val. „Dažniausi sukčiavimo modeliai: ką byloja tyrimų pradžia”, Greta Bokmotaitė, Lietuvos kriminalinės policijos biuras
11:00-11:30 val. Klausimų – atsakymų sesija
Prašome pasidalinti šia informacija su tais, kuriems ji yra aktuali.
Mokymai bus įrašomi ir įrašas paskelbtas Centro interneto svetainės skiltyje „Mokymų medžiaga“.
Registracija į mokymus: https://seminarai.operatoriai.eu/aml
SVARBU: INFORMACIJA DĖL PAŽYMĖJIMŲ
Mokymų sertifikatai generuojami ir išsiunčiami automatiškai. Todėl labai svarbu:
- registracijos į mokymo renginį metu teisingai įrašyti savo vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir pažymėti, kad pageidaujama gauti mokymų pažymėjimą;
- išklausyti 70 proc. mokymų transliacijos laiko. Mokymų transliacijos laikas yra fiksuojamas tik tada, kai mokymus žiūrite per gautą nuorodą ir:
– transliacijos langas yra atidarytas visu dydžiu (nesumažintas);
– dalyvis mokymų metu nesinaudoja (nedirba) su kitomis programomis ar el. paštu.
Pasibaigus mokymams, visi dalyvių duomenys ištrinami, todėl išduoti pažymėjimų vėliau nebebus galimybės.