Grįžti

Pristatomas Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro sudarytas mokymų kalendorius 2022 m.

Prieš kelerius metus kovos su pinigų plovimo (PP) ir teroristų finansavimo (TF) priemonių įvertinimo ekspertų komiteto (MONEYVAL) atliktas Lietuvos PP ir TF prevencijos sistemos vertinimas atskleidė, kad Lietuvos kovos su PP viešojo sektoriaus sistemai reikalingi papildomi mokymai ir konsultacijos finansų rinkos dalyviams, su finansais nesusijusios komercinės veiklos ir profesijų atstovų suvokimas apie PP ir TF riziką turi būti gerinamas ir prioretizuojamas.

Naujienos Paskelbta: 22/06/2022

Visos pinigų plovimo prevencijos aktualijos
tavo el. pašte

    Užsisakydami naujienlaiškį, Jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymu. Daugiau informacijos mūsų Privatumo politikoje.

    Tarptautinė Egmonto finansinės žvalgybos padalinių grupė akcentavo, kad viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė turi didelę pridėtinę vertę – gali padidinti pasitikėjimą tarp privačiojo ir viešojo sektorių, pagerinti pranešimų apie įtartinus sandorius kokybę, sukurti daugiau galimybių efektyviai kovoti su besikeičiančiomis ir sudėtingėjančiomis PP ir TF schemomis, ugdyti priežiūros institucijų ir įpareigotųjų subjektų kompetenciją.

    Atsižvelgiant į iškilusį viešojo ir privataus sektorių poreikį bei siekiant sustiprinti viešojo ir privačiojo sektorių subjektų darbuotojų kompetenciją pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras sudarė 2022m. mokymų kalendorių.

    Mokymų temų kalendorius buvo sudarytas ir temos prioretizuojamos išanalizavus pateiktus rinkos dalyvių apklausos duomenis. Centro iniciatyva buvo apklausta daugiau nei pusšimtis AML srityje dirbančių respondentų. Remiantis pateiktais ir išanalizuotais atsakymais buvo suformuotas rinkos dalyvių poreikio įvertinimas, pagal kurį vėliau buvo sudarytos mokymų temų programos.

    Naujai sudaryta mokymų programa Centras drauge su partneriais sieks didinti AML srityje dirbančių specialistų kompetencijas, taip pat supažindins su naujausiomis Europoje ir pasaulyje vyraujančiomis tendencijomis ir atsakys į rinkos dalyviams aktualius klausimus. Mokymų programoje dalyvaus ir savo ekspertinėmis žiniomis dalinsis: Lietuvos bankas (LB), Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), Muitinės departamentas, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir Prokuratūra. Taip pat prie Centro mokymų programos prisijungs ir žiniomis dalinsis privataus sektoriaus atstovai bei ekspertai iš užsienio.

    Centras apie vykdomą mokymų temų programą, skirtą ne finansų sektoriui, apie tikslias mokymų datas ir mokymų formatą (nuotoliniu būdu ar gyvai) informuos rinkos dalyvius atskirai. Visais klausimais, susijusiais su Centro vykdoma mokymų programa, susisiekti ir konsultuotis galite su Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro akreditavimo, mokymų ir renginių grupės koordinatore:

    Sonata Barvainienė
    Akreditavimo, mokymų ir renginių grupės koordinatorė
    Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras
    M: +370 670 42750
    E: sonata.barvainiene@amlcenter.lt

    Susiję straipsniai

    EkspertamsTendencijos

    Nacionalinis rizikos vertinimas: iššūkiai ir ateities perspektyvos 

    Paskelbta: 19/11/2024

    Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba paskelbė Nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo (NRV) ataskaitą. Kas ketverius metus atliekamas nacionalinis vertinimas Lietuvoje skelbiamas jau trečiąjį kartą ir yra vienas esminių šalies instrumentų kovai su pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu. Didelės apimties ir dar didesnio savikritiškumo reikalaujantis dokumentas indikuoja, su kokiomis grėsmėmis susiduria Lietuva. Dabar jau žinome, kaip keitėmės ir kokie esame šiandien. Tačiau pagrindinis klausimas tiek sprendimų priėmėjams, tiek pinigų plovimo prevencijos bendruomenei išlieka – o kas toliau?

    Sužinoti daugiau
    Ekspertams

    National Risk Assessment: challenges and future perspectives

    Paskelbta: 19/11/2024

    The Financial Crimes Investigation Service has published a report of the National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment (NRA). The national evaluation, carried out every four years, is published in Lithuania for the third time and is one of the country’s essential instruments for combating money laundering and the financing of terrorism. The document, which is voluminous and requires great self-criticism, indicates what threats Lithuania faces. Now we already know how we have changed and how we look today. But the key question for decision-makers and the anti-money laundering community remains – what’s next? 

    Sužinoti daugiau
    Sukčiavimo prevencijaNaujienosTendencijos

    Finansinių sukčių atakos tampa vis efektyvesnės: trečiąjį metų ketvirtį realūs gyventojų nuostoliai siekė beveik 5 mln. Eur

    Paskelbta: 12/11/2024

    Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro atlikta 2024 m. trečiojo ketvirčio sukčiavimo atvejų analizė atskleidžia, jog finansiniai sukčiai ir toliau sėkmingai pelnosi taikydami gerai pažįstamus sukčiavimo metodus – ženkliai išaugo telefoninio sukčiavimo žalos mastas, investicinio ir susirašinėjimo el. paštu perėmimo sukčiavimai. Finansiniai sukčiai liepos – rugsėjo mėn. kėsinosi išvilioti 8,9 mln. Eur, tačiau bendra iš gyventojų ir įmonių išviliota suma siekė 4,8 mln. Eur. Finansų įstaigoms pavyko apsaugoti 42 proc. sukčių bandytų išvilioti lėšų.

    Sužinoti daugiau

    Susiję straipsniai

    6100

    Mokymuose dalyvavusių asmenų

    700

    Juridiniai asmenys, kurių atstovai dalyvavo Centro mokymuose

    4,5/5

    Vidutinis balas, kuriuo dalyviai įvertina mokymų kokybę.