Gyventojai rūpinasi savo lėšų saugumu: aiškiau atpažįsta finansinius sukčius

Skaityti daugiau

Mokymų medžiaga

2023-12-12 Mokymai „Informacijos saugojimo reikalavimai“

2023-11-21 Mokymai „JANGIS vaidmuo naudos gavėjų nustatyme apklausa”

2023-11-09 Mokymai „Korupcija, kaip predikatas pinigų plovimui”

2023-10-26 Mokymai „Sukčiavimo prevencija”

2023-06-01 Mokymai „Lietuvos banko nurodymai dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo”

2023-04-27 Mokymai „Kripto valiutos ir tyrimai”

2023-02-28 Mokymai „Didesnės kliento rizikos vertinimas bei valdymas: metodologija ir praktika”

2022-12-15 Mokymai „PPTF Vidaus kontrolė ir PPTFP atitikties pareigūno vaidmuo FRD veikloje”

2022-11-10 Mokymai „STR pateikimo pagrindai, struktūra ir metodiniai pagrindai”

2022-10-25 Mokymai „Su azartinių žaidimų ir lažybų sektoriumi susijusi PPTF rizika ir kaip ją valdyti”

2022-10-05 Mokymai „Virtualios valiutos: ar suvaldoma rizika?“

2022-09-28 Mokymai „Į ką atkreipti dėmesį diegiant ir tobulinant PPTFP vidaus kontrolės procesą?”

2022-09-21 Mokymai „Nuolatinis deramas kliento tikrinimas (ODD): periodiškumas ir privalomos patikros“

2022-09-21 Mokymai „Nuotolinis klientų identifikavimas: teorija, praktika ir sukčiavimo būdai“

2022-05-31 Mokymai „Galutinio naudos gavėjo nustatymas bei patikra: teorija ir praktika“

2022-05-12 Mokymai „Asmens duomenų apsauga ir pinigų plovimo prevencija: kaip rasti teisingą balansą?“

2022-04-28 Mokymai „Visos veiklos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo rizikos vertinimo (EWRA)“

2022-03-03 Mokymai „Investicinio sukčiavimo prevencija. Sukčiavimo rizikos valdymo ekosistema. Sukčiavimas ir sukčiavimo prevencija“

2022-02-24 Mokymai „Nuolatinės kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos apžvalga; Naujausios nusikaltimų tipologijos AML srityje“

Rodyti daugiau

2 trl. €

Skaičiuojama, kad visame pasaulyje finansiniai sukčiai kasmet išvilioja apie 2 trln. eurų.